PDF《招金矿业股份有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询阁下的持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其它专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有招金矿业股份有限公司的股份,应立即将本通函连同随附的代理人委任表格及回条交予买主或受让人,或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其它代理,以便转交买主或受让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1818) 招金矿业股份有限公司 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 建议重选第六届董事会董事及继续委任任期已超过九年之独立非执行董事及建议委任及重选第六届监事会监事及建议通过第六届董事会董事及第六届监事会监事薪酬方案及在中国注册发行不超过人民币60亿元可续期公司债券及临时股东大会通告本公司谨订於2019 年 2月26 日 (星 期二) 上午九时正於中华人民共和国(「中 国」 ) 山东省招远市招金舜和国际饭店会议厅举行临时股东大会,召开临时股东大会的通告载於本通函第24至28页.凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东,均有权以书面方式委任一名或以上的代理人(不 论该人士是否为股东) 代其出席临时股东大会并於会上投票.委任超过一名代理人的股东,该等代理人只能於按股数投票方式表决时行使其表决权.倘阁下欲委任一名或以上代理人务请细阅随附的代理人委任表格的指示,并将经签署的代理人委任表格及(倘 若代理人委任表格由任何人士根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募┦) 经公证人证明的授权签署的授权书或其它授权文件的副本必须於临时股东大会举行的24 小时前送达(就H股持有人而言) 本公司於香港的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼;

或 (就 内资股持有人而言) 须於临时股东大会举行的24小时前送达本公司於中国的注册地址,方为有效.在填妥及交回代理人委任表格后,股东仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任何续会并於会上投票.有意出席临时股东大会的股东,务请於2019年2月6日或之前透过专人送递、邮寄、电报或传真方式将回条交回(就 H股持有人而言) 本公司於香港的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼) 或 (就 内资股持有人而言) 本公司於中国的注册地址.为符合资格出席临时股东大会并於会上投票,所有过户文件连同有关股票须於2019 年1月25日下午四时三十分前送达(就 H股持有人而言) 本公司於香港的H股 股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室) 或 (就 内资股持有人而言) 本公司於中国的注册地址,方为有效. * 仅供识别CiC页次释义1董事会函件.3 附录一-第六届董事会候选人履历详情14 附录二-第六届监事会候选人履历详情22 临时股东大会通告24 C

1 C 於本通函内,除非文义另有所指,下列词语具有以下涵义: 「公司章程」 指本公司的章程「董 事会」 指本公司董事会「本 公司」 指招金矿业股份有限公司(股份代号:1818) , 於2004 年 4月16 日在中国成立的股份有限公司,其已发行H股 於联交所主板上市「董 事」 指本公司董事「内 资股」 指由本公司发行(按 人民币列值) 以人民币认股及缴足的每股面值人民币1.00 元的普通股「临 时股东大会」 指本公司将於2019 年2 月26日 (星 期二) 上午九时正在中国山东省招远市招金舜和国际饭店会议厅举行的2019 年第一次临时股东大会,以考虑及酌情批准重选第六届董事会的董事、委任及重选第六届监事会的监事、批准董事及监事的薪酬方案及在中国注册发行不超过人民币60亿元可续期公司债券「员 工股权认购计划」 指本公司第一期员工股权认购计划「H股」 指本公司注册股本中每股面值人民币1.00 元的境外上市外资股,於联交所上市并以港币认购「独 立非执行董事」 指本公司独立非执行董事「最 后实际可行日期」 指2019 年 1月7 日,即本通函付印前为确定本通函所载若干资料的最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则C2C「提 名与薪酬委员会」 指本公司提名与薪酬委员会「中 国」 指中华人民共和国(就 本通函而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾) 「可续期债券」 指本公司建议在中国注册发行不超过人民币60亿元可续期公司债券「证 券及期货条例」 指证券及期货条例(香 港法例第571 章) 「山东招金」 指山东招金集团有限公司,一家於1992 年6月在中国注册成立的国营有限公司,持有本公司於最后实际可行日期全部已发行股本约36.23%,为本公司的控股股东及发起人之一「上 海复星」 指上海复星产业投资有限公司,於2001 年11 月22日在中国成立的有限责任公司,为本公司的发起人之一「股 东」 指本公司内资股及H 股的登记持有人「股 份」 指本公司股本中每股面值人民币1.00 元的普通股, 包括内资股及H股 「上 证所」 指上海证券交易所「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「监 事」 指本公司监事「监 事会」 指本公司监事会,由股东代表监事及职工代表监事组成「豫 园股份」 指上海豫园旅游商城股份有限公司,於1987 年11月25日在中国成立的股份有限公司,为本公司的发起人之一C3C(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1818) 招金矿业股份有限公司 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 执行董事: 翁占斌先生(董 事长) 董鑫先生王立刚先生非执行董事: 徐晓亮先生(副 董事长) 刘永胜先生姚子平先生高敏先生独立非执行董事: 陈晋蓉女士蔡思聪先生魏俊浩先生申士富先生注册办事处: 中国山东省招远市金晖路299 号香港主要营业地址: 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31 楼敬启者: 建议重选第六届董事会董事及继续委任任期已超过九年之独立非执行董事及建议委任及重选第六届监事会监事及建议通过第六届董事会董事及第六届监事会监事薪酬方案及在中国注册发行不超过人民币60亿元可续期公司债券及临时股东大会通告本通函是与於2019年1月11日发出有关本公司将於2019 年2月26 日举行临时股东大会通告同时发出. * 仅供识别C4C本通函旨在向阁下提供有关将於临时股东大会上提呈关於(i)重选第六届董事会董事及继续委任任期已超过九年之独立非执行董事;