PDF《康美药业股份有限公司》

1 康美药业股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料 二一八年五月

2 目录序号 议案名称

1 公司

2017 年度董事会工作报告

2 公司

2017 年度监事会工作报告

3 公司

2017 年年度报告全文及摘要

4 公司

2017 年度财务决算报告

5 公司

2017 年度利润分配预案

6 公司

2017 年度优先股股息的派发预案

7 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

8 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

9 关于拟发行债务融资产品的议案

10 关于公司符合发行公司债券条件的议案

11 关于发行公司债券方案的议案

12 关于制定《未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》 的议案

13 关于计划投资 110,000 万元建设华南总部大厦项目的议案

14 关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案

15 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案

16 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

3 议案一: 康美药业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东、各位股东代表:

一、经营情况讨论与分析

2017 年,国家医药政策频繁发布、医药行业深化改革、医药产业重新洗牌.

报告 期内,公司持续以中药饮片生产和销售为核心,以构建大健康产业生态圈为抓手,以 智慧+ 引领精准服务升级,坚持中医药产业规范发展,全面完善大健康产业精准 服务体系,通过持续创新变革、产业链纵深发展,带动饮片业务收入的增长.报告期 内,公司力攻中医药物流延伸项目,在广东多地医疗机构招标中屡有斩获;

布局智慧 药房,在全国构建多个运营中心;

深度参与公立医院改革,补充公司医疗资源,完善 了大健康产业布局.

2017 年公司获得了多项荣誉,主要荣誉有: 康美药业入围

2016 年中国上市公司市值百强. 康美药业勇夺

2016 药企口碑榜榜首. 康美药业获评 广东省医药行业特殊贡献企业 .

2017 福布斯全球企业

2000 强榜单中, 康美药业以

32 亿美元销售额排名全球企业

1487 位. 康美药业荣登

2016 中国医药工业百强第六名. 中国制药工业百强榜 发布 康美药业连续

5 年稳居前十. 2017《财富》中国

500 强 :康美药业劲升

13 位居

280 名,位居入围的

15 家医 药类企业第

6 名,居广东医药类企业第

1 名. 康美药业五度上榜中国主板上市公司价值百强. 康美药业连续五年上榜中国民营企业

500 强. 康美药业位列广东省百强民营企业第

32 名,排名上榜企业中医药制造业第

1 名. 康美药业获评广东省供应链管理示范企业.

4 康美药业获 广东省最具平台影响力十大机构 广东省商业企业十强 等称 号. 康美药业荣获

2017 年度客户口碑最佳客户联络中心 和

2017 年度最具特色 多媒体客户联络中心 两个奖项. 康美药业再获 中国社会责任杰出企业奖 . 康美药业荣获

2017 年中国医药最受药店欢迎品牌企业奖. 报告期内,公司各项主要工作情况如下: 大健康服务生态圈战略 公司持续以构建大健康产业生态圈为抓手,以 智慧+ 引领精准服务升级,全 面完善大健康产业精准服务体系,打造完整的大健康生态圈.

2017 年,进一步布局医疗领域,积极开展医院并购,全方位参与了多区域的公立 医院改革.公司通过建设经营康美医院、收购整合梅河口市中心医院、开原市中心医 院等,并在原有医疗资源储备基础上,探索康养类医疗延伸服务.公司构建的互联网 大健康服务平台陆续投入运营, 为医疗市场提供贴心体验的精准型健康服务. 健康 BAT 产品、网络医院、云医院、健康服务平台、云诊所加一体机模式等已先后上线,智慧 医养产品、社区养老模式已落地.自主研发设计的全科医生一体机,融入中医特色和 网络门诊功能,智能穿戴腕表实现量测数据蓝牙连接自动上传.