PDF《目审查一次反馈意见通知书》的公告》

新疆天业股份有限公司

1 证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2015-056 新疆天业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项 目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

新疆天业股份有限公司(以下简称 公司 )收到中国证券监督管理委员会(以下 简称 中国证监会 )出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (152924 号) ,中国证监会依法对公司提交的《新疆天业股份有限公司发行股份购买资 产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释, 并在

30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见. 公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求, 在规定的期限内及时组织有关材料 报送中国证监会行政许可申请受理部门. 公司本次发行股份购买资产事项已经获得公司股东大会批准, 还需取得中国证监会 核准,该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性,公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告. 附件: 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (152924 号) 新疆天业股份有限公司董事会

2015 年11 月3日新疆天业股份有限公司

2 附件: 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (152924 号) 新疆天业股份有限公司:

2015 年10 月9日,我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请. 经审核,现提出以下反馈意见: 1.申请材料显示, 本次募集配套资金总额不超过 180,000.00 万元, 其中 92,480.965 万元用于支付本次交易的现金对价部分,其余 87,519.035 万元在支付本次交易的相关 税费以及中介机构费用后补充上市公司流动资金.请你公司:1)结合现有货币资金用 途和未来使用计划,补充披露本次募集配套资金的必要性.2)补充披露募集配套资金 用于补充流动资金的测算依据.3)进一步补充披露募集配套资金管理和使用的内部控 制制度.请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见. 2.申请材料显示,本次交易方案已经兵团国资委批准,主管国资部门已对本次交易 标的评估报告予以备案.请你公司补充披露:1)本次交易标的评估备案的主管国资部 门.2)本次交易涉及的资产评估备案是否符合《企业国有资产评估管理暂行办法》等 相关规定.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见. 3.申请材料显示,本次交易尚需取得商务部作出对经营者集中不予禁止的决定.请 你公司补充披露本次交易涉及经营者集中的商务部审批进展情况.如尚未取得,对可能 无法获得批准的情形作风险提示,明确在取得批准前不得实施本次重组.请独立财务顾 问和律师核查并发表明确意见. 4.申请材料显示,天伟化工已进入试生产阶段,其年产

20 万吨特种 PVC 及15 万吨 烧碱项目、年产

70 万吨电石项目、2*330MW 自备热电厂项目的建筑工程施工许可证均 在办理过程中.请你公司补充披露:1)天伟化工相关项目未取得建筑工程施工许可证 的原因、办理进展情况、预计办毕期限,是否存在法律障碍,如有,对天伟化工生产经 营的影响及拟采取的解决措施.2)相关项目未取得建筑工程施工许可证进行试生产是 否存在被相关部门处罚的风险,如有,请补充披露对交易完成后上市公司生产经营的影 响.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见. 5.申请材料显示,天伟化工安全生产许可证等正在申请办理过程中.请你公司补充 披露:1)除安全生产许可证外,天伟化工尚需取得的其他资质.2)天伟化工尚未取得 安全生产许可证等资质的原因、资质办理的进展情况、预计办毕期限,是否存在法律障 碍,如有,对天伟化工生产经营的影响及拟采取的解决措施.3)天伟化工未取得安全 新疆天业股份有限公司