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陕西金叶科教集团股份有限公司

2007 年年度报告 二00 八年二月十三日

1 陕西金叶科教集团股份有限公司

2007 年年度报告 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任.

没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议. 董事龚朝凯先生因工作原因未能出席董事会议,独立董事李祥军先生委托 独立董事李禄安先生出席会议并行使表决权;

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 公司董事长袁汉源先生、总经理苟继峰先生、财务负责人张惠茹女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…4

第三节 股本变动及股东情况…6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

第五节 公司治理结构…15

第六节 股东大会情况简介…25

第七节 董事会报告…26

第八节 监事会报告…37

第九节 重要事项…40

第十节 财务报告…45 第十一节 备查文件目录…101

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第一节 公司基本情况简介

一、公司名称: 中文:陕西金叶科教集团股份有限公司 英文:SHAANXI JINYE SCIENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION CO.,LTD GROUP 英文缩写:SHAANXI JIN YE GROUP

二、公司法定代表人:袁汉源

三、公司董事会秘书:王进春

电话: (029)62960155-8259 传真: (029)62960163 电子信箱:WANGJINCHUN [email protected] 公司证券事务代表:闫凯 联系

电话: (029)62960155-8315 传真: (029)62960163 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:西安市高新技术开发区(西区)高新三路

9 号 公司办公地址:西安市朱宏路

2 号 公司董事会办公地址:西安市南二环西段

180 号财富中心 C 座20 层 邮政编码:710016 公司互动平台网站:http://irm.p5w.net/000812/index.html

五、公司信息披露报纸: 《证券时报》 公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:陕西金叶 股票代码:000812

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七、其他有关资料:

1、公司变更注册登记日期:2000 年7月30 日 公司变更注册地点:西安市高新技术开发区(西区)高新三路

9 号

2、法人营业执照注册号:6100001005549

3、税务登记号码:610134220580246

4、公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司地址:深圳市东门南路

2006 号宝丰大厦

5 楼.

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据: (单位:人民币元) 项目金额营业利润 66,355,743.03 利润总额 67,791,659.22 归属于上市公司股东的净利润 57,745,242.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,273,618.89 经营活动产生的现金流量净额 91,751,914.95 报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 金额

1、非流动资产处置损益 35,631,656.57

2、计入当期损益的政府补助,但与公 司业务密切相关,按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外 2,320,000.00