PDF《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于设立分公司的公告》

公告编号:2019-011

1 证券代码:430483 证券简称:森鹰窗业 主办券商:国泰君安 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于设立分公司的公告

一、概述

(一)基本情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展的需要,拟在 哈尔滨市双城区设立哈尔滨森鹰窗业股份有限公司双城分公司.

(二)审议和表决情况

2019 年5月6日, 公司召开第七届董事会第十二次会议, 出席会议董事

5 人, 以投票表决方式审议通过 《关于设立双城分公司的议案》 , 表决结果: 同意

5 票, 反对

0 票,弃权

0 票.此议案无需提交股东大会审议.

二、拟设立分公司的基本情况 分公司名称:哈尔滨森鹰窗业股份有限公司双城分公司(暂定,最终名称以 工商注册登记为准) 类型:股份有限公司分公司 分公司负责人:刘楚洁 营业场所:哈尔滨市双城区新兴镇新兴村-92.1 层(最终以工商注册登记为 准) 经营范围:与公司经营范围一致(具体以工商注册登记为准)

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立分公司的目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-011

2 设立分公司有利于公司优化经营资源,提高管理效率和运作效率.

(二)本次对外投资可能存在的风险 设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,按规定程序办理工商登记手续 及经营所需的各项许可和资质,不存在法律、法规限制或禁止的风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响,不存 在损害公司及全体股东利益的情形.

四、备查文件目录 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会

2019 年5月8日