PDF《哈尔滨中飞新技术股份有限公司》

证券代码:

300489 证券简称: 中飞股份 公告编号: 2018-057 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 (以下简称"公司") 于2018年10月25日召开了第三届 董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,定于2018 年11月13日(星期二)在公司办公楼三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会.

本次大会 采取网络投票与现场投票相结合的方式召开,会议具体相关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届董事会第十次会议审议 通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

4、会议召开时间: 现场会议召开时间:2018年11月13日(星期二)下午14:30 网络投票时间:2018年11月12日―2018年11月13日,其中,通过深圳证券交易所(以下 简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为:2018年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月12 日15:00至2018年11月13日15:00 的任意时间.

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开.公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准.

6、股权登记日:2018 年11 月6日

7、出席对象: 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. (1)凡2018 年11 月6日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师及相关人员.

8、 会议召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股 份有限公司办公楼三楼会议室.

二、会议审议事项 提交股东大会表决的议案: 《关于续聘会计师事务所的议案》 以上议案均已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,相关内容详见与本公告同日 刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 提案 1《关于续聘会计师事务所的议案》 √

四、会议登记办法

1、登记时间:2018 年11 月8日至

11 月9日(上午 8:30―11:30,下午 13:00-16: 00) ;

信函登记以收到地邮戳为准.

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记 .

3、登记手续: (1)法人股东登记.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持法 人授权委托书和出席人身份证. (2)个人股东登记.个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

委托代理 人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书.

4、登记地点及联系方式 联系人:杨宗璇、周金英 联系