PDF《哈尔滨中飞新技术股份有限公司》

电话:0451-51835038 传真号码;

0451-86811102 邮政编码:150060 登记地点:哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道

5 号

5、其他事项:传真登记请发送传真后电话确认.异地股东可采用信函或传真的方式登 记(登记时间以收到传真或信函时间为准);

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的 食宿及交通等费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(

网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2018 年10 月25 日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365489

2、投票简称:中飞投票

3、议案设置及表决意见 (1)议案设置 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 1.00 提案 1《关于续聘会计师事务所的议案》 √ (2)填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年11月13日的交易时间,即上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日 (现场股东大会召开前一日) 15: 00至2018年11月13日(现场股东大会结束当日)15:00的任意时间.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年修订) 》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码". 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅.

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件二: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名/法人 股东名称 个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照 号码 法人股东法定代表人 姓名 股东账号 持股数量 出席会议人姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 传真号 联系地址 附注: 1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同). 2.已填妥及签署的参会股东登记表, 应于2018年11月9日16:00之前送达、 邮寄或传真方 式到公司,不接受电话登记. 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效. 附件三: 授权委托书 兹委托 (先生/女士) 代表本人/本公司出席哈尔滨中飞新技术股份有限公司2018 年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司对该次股东大会审议的事项按本授权委托书的 指示进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件. 委托股东名称: 身份证或营业执照号码: 委托股东证券帐户号码: 委托股东持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托有效期限: 自签署之日起至该次股东大会结束. 委托股东签名(法人股东加盖公章) : 受托人签名: 委托日期: 本公司/本人对本次股东大会议案(具体详见下表)的表决意见如下: 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 1.00 提案 1《关于续聘会计师事务所的议案》 附注: