PDF《广西柳州医药股份有限公司 关于对外投资设立广西柳润医疗科...》

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2017-013 广西柳州医药股份有限公司 关于对外投资设立广西柳润医疗科技有限公司 的公告 投资标的名称:广西柳润医疗科技有限公司(暂定名,以工商部门核准的 名称为准;

以下简称 目标公司 ) .

投资金额:目标公司注册资本为人民币 10,000 万元,公司拟以自有资金 出资 5,100 万元,占目标公司注册资本的 51%. 特别风险提示: 本次设立目标公司存在因实际经营管理过程中的政策风险、 行业竞争风险、经营与管理风险,导致目标公司业务开展不顺利,从而出现亏损 造成公司投资损失的风险.

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况 广西柳州医药股份有限公司(以下简称 公司 )与上海润达医疗科技股份 有限公司(证券代码:603108,以下简称 润达医疗 )于2017 年3月2日签署 了《合资经营协议》 .为加强医学检验产品及综合服务为主的集约化供应及集成 服务业务的合作,双方本着强强联合、优势互补的原则,拟共同投资设立广西柳 润医疗科技有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准) .目标公司注册资 本为人民币 10,000 万元,公司以自有资金出资 5,100 万元,占目标公司注册资 本的 51%,润达医疗以自有资金出资 4,900 万元,占目标公司注册资本的 49%. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事会审议情况

2016 年3月2日,公司以现场表决与通讯表决相结合方式召开第二届董事 会第二十八次会议,会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 对外投资设立广西柳润医疗科技有限公司的议案》 .根据有关法律法规、 《公司章 程》及相关制度的规定,本事项无需提交公司股东大会审议.

3、其他事项说明 本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

二、合作投资方的基本情况 公司名称:上海润达医疗科技股份有限公司 企业性质:股份有限公司(上市) 住所:上海市金山区亭卫南路

388 号8幢203 室 注册资本:人民币 32,196.3377 万元 法定代表人:刘辉 经营范围:从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务 及机械设备维修,医疗器械(见医疗器械经营企业许可证) ,药品类体外诊断试 剂,自有设备租赁,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制毒化学品) ,电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售,实业 投资,从事货物及技术进出口业务,软件开发,信息系统集成服务,信息技术咨 询服务. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 润达医疗实际控制人为朱文怡女士与刘辉先生,截至

2017 年2月8日,朱 文怡女士与刘辉先生直接持有润达医疗 88,003,132 股,占总股本的比例为 27.33%. 润达医疗是一家为全国范围的医学实验室提供综合服务的上市公司, 主要向 各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务, 致力于搭建中国 体外诊断产品流通与服务平台, 针对检验系统的运行特点构建了较为完善的综合 服务体系. 关联关系及其他利益关系说明:润达医疗与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,与公司之间亦不存在关联关系,无直接或间 接持有公司股份,且无增持公司股份的计划.公司董事、监事、高级管理人员、 持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在润达医疗中任 职,润达医疗与公司亦不存在相关利益安排. 截至