PDF《深圳市英唐智能控制股份有限公司》

证券代码:300131 证券简称:英唐智控 公告编号:2019-062 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于补充确认出售润唐电器 100%股权暨关联交易的公告

一、关联交易基本情况 2014年9月,经深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司")2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司润唐电器100%股 权暨关联交易的议案》,同意公司向关联方郑汉辉先生(时任公司董事兼任副总经理, 持股5%以上股东) 出售深圳市润唐智能生活电器有限公司 (以下简称 "润唐电器" ) 100% 股权,根据公司聘请的辽宁元正资产评估有限公司2014年9月5日出具的"元正评报字 [2014]第125号"《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让所持有的深圳市润唐智能 生活电器有限公司股权评估项目资产评估报告》,以2014年7月31日为基准日,润唐电 器净资产评估值为3,724.

43万元,本次交易定价参考资产评估值确定为5,500万元人民 币.

2018 年11 月,深圳证监局在公司现场检查中发现受让方历史资金流水异常,公司 董事长胡庆周、股东古远东也参与了上述润唐电器以及赣州英唐的股份转让事项.经向 上述三位问询核实,赣州英唐、润唐电器作为上市公司重要投资项目,由郑汉辉先生负 责规划、筹建.上述公司经营不善需剥离时,胡庆周、古远东与郑汉辉协商决定共同承 担,由郑汉辉一人按照市场公允价值承接,而实质上是由胡庆周及郑汉辉承接上述公司 股权,古远东给予资金支持.在股份转让交易发生以及后续资金转让时,公司未能获知 该信息,导致该交易虽然按照关联交易审批及披露,但未完整披露交易对象,造成信息 披露不完整,现将此交易事项重新提交董事会审议,该事项仍需提交股东大会审议.

二、关联方基本情况

1、企业名称:深圳市润唐智能生活电器有限公司 营业执照号:360728110000203 注册地址:深圳市光明新区光明办事处第二工业区白花园路18号英唐科技产业园A 栋厂房二楼 法定代表人:郭玮 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 注册资本:人民币300万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:智能生活电器的开发与销售;

食品添加剂的销售;

货物及技术进出口业 务. 2.姓名:郑汉辉 身份证号码:440*8 经核实, 交易发生时, 受让赣州英唐 100%股权的交易对象为润唐电器的实际控制人 郑汉辉先生持有公司 5%以上股份及任公司董事一职,致使此次交易构成关联交易. 3.姓名:胡庆周 身份证号码:110*7 经核实, 交易发生时胡庆周先生持有公司 5%以上股份及任公司董事长一职, 致使此 次交易构成关联交易. 4.姓名:古远东 身份证号码:510*2 经核实, 交易发生时古远东先生持有公司 5%以上股份, 致使此次交易构成关联交易.

三、交易标的基本情况 润唐电器成立于

2011 年3月16 日,是英唐智控之全资子公司. 注册地址:深圳市光明新区光明办事处第二工业区白花园路18号英唐科技产业园A 栋厂房二楼 法定代表人:胡庆周 注册资本:人民币叁佰万元 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:智能生活电器的开发与销售;

食品添加剂的销售;

货物及技术进出口业 务.

四、关联交易主要内容