PDF《深圳市飞荣达科技股份有限公司》

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

证券代码:300602 证券简称:飞荣达 公告编号:2019-030 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称 公司 或 飞荣达 )第四届 董事会第五次会议通知于

2019 年4月15 日以专人送达、电子邮件等方式发出, 并于

2019 年4月26 日在深圳市光明区玉塘街道南林路飞荣达新材料产业园 1# 楼8F 会议室以现场结合通讯方式召开.

2、本次会议应到董事

7 人,实到董事

7 人,会议由董事长马飞先生主持, 监事及部分高管列席了本次会议.

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》 )的有关规 定,合法有效.

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司的议案》;

公司严格按照 《证券法》 及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的规定, 并根据自身实际情况,完成了

2019 年第一季度报告的编制及审议工作.公司董 事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见. 公司《2019 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站(www.cninfo.com.cn) .2019 年第一季度报告披露提示性公告刊登在同日的 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》和《上海证券报》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、审议并通过《关于变更公司会计政策的议案》;

公司将根据新金融工具准则的规定, 对公司金融工具进行确认、 计量和列报, 其他未变更部分,仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则―基本准则》和各项 具体会计准则、 企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告和其他相关规定. 根据新旧准则衔接的相关规定,企业无需追溯调整前期可比数.因此,公司自

2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露, 不追溯调整

2018 年可比数. 本次会计政策变更不影响公司

2018 年度相关财务指标,不存在损害公司及中小 股东利益的情形. 《关于变更公司会计政策的公告》 具体内容详见同日中国证监会指定的创业 板信息披露网站(www.cninfo.com.cn) . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、审议并通过《关于调整公司

2018 年限制性股票激励计划回购数量及回 购价格的议案》;

鉴于

2018 年度利润分配方案已实施完毕, 公司以

2018 年12 月31 日的总股 本204,196,000 股,扣除回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制 性股票后的公司总股本 204,178,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10 股转增

5 股.公司股本总 数由 20,417.80 万股增加至 30,626.70 万股. 根据 《深圳市飞荣达科技股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划 (草案) 》

第九章 本激励计划的调整方法和程序 的相关规定, 现对

2018 年限制性股票激 励计划首次授予回购数量及回购价格进行相应调整,首次授予的回购数量由 358.4 万股调整为 537.60 万股,首次授予的回购价格由 12.165 元/股调整为 8.043 元/股.预留部分授予的回购数量由 59.40 万股调整为 89.10 万股,预留 部分授予的回购价格由 15.64 元/股调整为 10.36 元/股. 公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见,广东信达律师事务所律 师发表了专项法律意见.具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn) . 表决结果:同意