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深圳山源电器股份有限公司 和五矿证券有限公司 关于《关于深圳山源电器股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见 深圳山源电器股份有限公司 和五矿证券有限公司 深圳山源电器股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复 主办券商 二O一六年二月 深圳山源电器股份有限公司 的回复 深圳山源电器股份有限公司和五矿证券有限公司 关于《关于深圳山源电器股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 贵公司于

2016 年1月25 日出具的 《关于深圳山源电器股份有限公司挂牌申 请文件的第一次反馈意见》 (以下简称 反馈意见 )已收悉.

感谢贵公司对深圳 山源电器股份有限公司挂牌申请文件的审查! 根据贵公司下发的 反馈意见 的要求,深圳山源电器股份有限公司(以下 简称 山源电器 、 公司 ) 、五矿证券有限公司(以下简称 主办券商 )项目 组以及北京市大成(深圳)律师事务所(以下简称 律师 ) 、致同会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称 会计师 )对贵公司提出的反馈意见进行了认真 讨论与核查, 并逐项落实后进行了书面说明, 涉及需要中介机构核查及发表意见 的部分,已由各中介机构分别出具了核查意见.涉及对《深圳山源电器股份有限 公司公开转让说明书》 (以下简称 公开转让说明书 )进行修改或补充披露的部 分,已按照反馈意见要求进行相应修改和补充,并已在《公开转让说明书》 (反 馈稿)中以楷体加粗标明. 本回复报告中的字体代表以下含义: 黑体(不加粗) 反馈意见所列问题 宋体(不加粗) 对反馈意见所列问题的回复 楷体(加粗) 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 现将反馈意见的落实情况逐条报告如下 (本反馈意见回复财务数据均保留两 位小数, 若出现与总数和各分项数值之和尾数不相符的情况, 均为四舍五入原因 造成) . 为表述清楚,下文中,以下简称具有特定含义:

一、普通术语 山源电器股份/山源电 器指深圳山源电器股份有限公司 山源电器有限/山源有 限指深圳山源电器有限公司(公司前身) 吴江山源彩虹 指 吴江山源彩虹电器有限公司(子公司) 吴江山源散热器 指 吴江山源散热器有限公司(子公司) 香港山源国际 指 山源电器(香港)有限公司(子公司) 广通用 指 深圳市广通用金属制品有限公司(子公司) 抚顺山源阳光 指 抚顺山源阳光电器有限公司(子公司) 抚顺山源散热器 指 抚顺市山源散热器有限公司(关联) 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 深圳加利利 指 深圳市加利利投资管理有限公司 新疆加利利 指 新疆加利利股权投资有限合伙企业 中小企业担保 指 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 南创投 指 深圳市南山创业投资有限公司 南科创 指 深圳市南山科技创业服务中心 摩高创投 指 深圳市摩高创业投资有限公司 中企汇创 指 深圳市中企汇创业投资有限公司 中企汇 指 深圳市中企汇投资有限公司 泛亚创投 指 深圳市泛亚创投投资有限公司 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 致同会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市大成(深圳)律师事务所 天健兴业 指 天健兴业资产评估有限公司 全华通物流 指 深圳市全华通国际物流有限公司 《发起人协议书》 指 公司发起人于