PDF《上海电气集团股份有限公司 2009 年第一次特别股东大会通知...》

1 证券代码:

601727 证券简称: 上海电气 编号: 临2009-007 上海电气集团股份有限公司

2009 年第一次特别股东大会通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司" )第二届十八次 董事会决定召开公司

2009 年第一次特别股东大会.现将会议的有关 事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2009 年3月24 日上午 9:00

3、会议地点:中国上海市延安西路

2000 号虹桥宾馆

2 楼嘉庆堂

4、会议方式:与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议 案.

二、会议审议事项:

1、 审议关于聘任安永华明会计师事务所为

2008 年度公司境内财 务审计机构的议案;

2、审议关于公司

2007 年度利润分配的议案;

2

3、审议公司

2009 年度对外担保事项的议案: (1) 公司为上海重型机器厂有限公司(以下简称"上重厂" )提供24,960 万元的借款担保额度;

(2) 公司为上海电气南通水处理有限公司提供 1,300 万元的借 款担保额度;

(3) 公司为上海电器进出口有限公司提供 8,500 万元的借款担 保额度;

(4) 公司为上海输配电设备有限公司提供 10,000 万元的担保 额度;

(5) 上海机电股份有限公司为上海焊接器材有限公司提供 13,000 万元的借款担保额度;

(6) 上海电气集团印刷包装机械有限公司为上海亚华印刷机械 有限公司提供 7,450 万元的借款担保额度;

(7) 上重厂、上海重型机器锻件厂分别为上海起重运输机械厂 有限公司提供 6,500 万元及 18,900 万元借款担保额度;

(8) 上海重型机床厂有限公司为上海仪表机床厂提供

500 万元 的借款担保额度;

(9) 上海汽轮机厂有限公司为上海宏钢电站设备铸锻有限公司 提供 5,000 万元的借款担保额度;

(10) 上海电站辅机厂有限公司为上海电气电站设备有限公司提 供1,500 万元的担保额度;

(11) 上海锅炉厂有限公司为上海电气风电设备有限公司提供

3 79,500 万元的借款担保额度;

(12) 上海电气集团上海电机厂有限公司为上海锅炉厂有限公司 提供 17,331 万元人民币(2,560 万美元)的综合授信担保额度;

(13) 公司为上海库柏电力电容器有限公司提供 4,500 万元的担 保额度;

(14) 上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司" ) 预计为公司及公司的下属企业开具保函总金额为 460,100 万元额度;

(15) 财务公司预计为公司控股股东上海电气(集团)总公司的 下属企业开具保函总金额为 4,000 万元额度. 上述议案

3 中第 (15) 项是关联交易议案, 关联股东上海电气 (集团)总公司须回避表决.

4、审议公司与 Siemens Aktiengesellschaft(西门子集团)关 于采购的持续性关连交易的议案;

5、审议公司与 Siemens Aktiengesellschaft(西门子集团)关 于销售的持续性关连交易的议案;

根据香港联合交易所证券上市规则的规定,上述议案

4、议案

5 是关连交易议案,关连股东 Siemens Aktiengesellschaft、其附属 公司及联系人均须回避表决.

6、审议关于就股东变更修改《公司章程》相应条款的议案. 根据公司章程规定,议案