PDF《上海电气集团股份有限公司 2009 年第一次特别股东大会通知...》

6 为特别决议案,须出席会议具有表决 权股东 2/3 以上投票赞成才能通过.

4 上述议案

1、

2、6 的具体内容详见公司于

2009 年1月7日在上 海证券交易所刊登的 《上海电气集团股份有限公司第二届十八次董事 会决议公告》 . 议案

3 的具体内容详见公司于

2009 年1月7日在上海 证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司对外担保的公告》 , 议案

4、5 的具体内容详见公司于

2009 年1月24 日在上海证券交易 所刊登的《海外监管公告》 .

三、会议出席对象:

1、截止

2009 年2月24 日(星期二)交易结束后,在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加会 议. (境外股东另行通知)

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理 人出席会议, 该代理人不必是公司股东, 授权委托书详见附件二: 《股 东授权委托书》 .

四、登记方法:

1、现场登记: 时间:2009 年3月9日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00;

地点:中国上海市恒丰路

600 号机电大厦

3 楼珊瑚厅;

登记文件:符合出席会议条件的股东请携带身份证明文件、股票 账户卡和持股凭证 (委托出席者还须携带授权委托书及本人身份证) .

2、传真登记:凡是拟出席公司

2009 年第一次特别股东大会的股

5 东,须将会议回执及相关文件于

2009 年3月9日前以传真方式送达 公司.会议回执见附件一: 《股东大会回执》 .传真:8621-52080183 (传真请注明联系方式,以便公司回复) .

3、信件登记:凡是拟出席公司

2009 年第一次特别股东大会的股 东,须将会议回执及相关文件于

2009 年3月9日前以信件方式送达 公司.送达时间以邮戳为准.会议回执见附件一: 《股东大会回执》 . 来信请寄:中国上海市兴义路

8 号万都中心

30 楼上海电气集团股份 有限公司董事会秘书室收;

邮编:200336. (来信请注明联系方式, 以便公司回复) .

五、其他事项:

1、联系地址:中国上海市兴义路

8 号万都中心

30 楼

2、联系

电话:8621-52082266 转3100

3、联系传真:8621-52080183

4、会议费用:本次会议按有关规定不发放礼品,与会股东及股东 代理人的食宿及交通费用自理. 上海电气集团股份有限公司董事会 二OO九年二月六日

6 附件一:股东大会回执 上海电气集团股份有限公司

2009 年第一次特别股东大会回执 致:上海电气集团股份有限公司 本人拟亲自/委托代理人_出席贵公司于

2009 年3月24 日(星期二)上午 9:00 在中国上海市延安西路

2000 号虹桥宾馆

2 楼嘉庆堂举行的贵公司

2009 年第一次特别股东大会. 姓名身份证号 通讯地址 联系电话 股东账号 持股数量 日期:2009 年___月____日 签署: 附注:

1、请用正楷书写中文全名.

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;

法人股东请附上单位营业 执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件.

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》 (见附件二)

7 附件二:股东授权委托书 上海电气集团股份有限公司

2009 年第一次特别股东大会授权委托书 兹委托(大会主席)或_______先生(女士)全权代表本人(本单位) ,出席 上海电气集团股份有限公司