PDF《上海电气集团股份有限公司 2009 年第一次特别股东大会通知...》

2009 年第一次特别股东大会,并按照下列指示行使 对会议议案的表决权: 股东大会普通决议议案 赞成 反对 弃权

1 审议关于聘任安永华明会计师事务所为

2008 年度公司 境内财务审计机构的议案

2 审议关于公司

2007 年度利润分配的议案

3 审议公司

2009 年度对外担保事项的议案 (1) 公司为上海重型机器厂有限公司(以下简称"上重厂" ) 提供 24,960 万元的借款担保额度 (2) 公司为上海电气南通水处理有限公司提供 1,300 万元的 借款担保额度 (3) 公司为上海电器进出口有限公司提供 8,500 万元的借款 担保额度 (4) 公司为上海输配电设备有限公司提供 10,000 万元的担 保额度 (5) 上海机电股份有限公司为上海焊接器材有限公司提供 13,000 万元的借款担保额度 (6) 上海电气集团印刷包装机械有限公司为上海亚华印刷 机械有限公司提供 7,450 万元的借款担保额度 (7) 上重厂、上海重型机器锻件厂分别为上海起重运输机械 厂有限公司提供 6,500 万元及 18,900 万元借款担保额 度(8) 上海重型机床厂有限公司为上海仪表机床厂提供

500 万 元的借款担保额度 (9) 上海汽轮机厂有限公司为上海宏钢电站设备铸锻有限 公司提供 5,000 万元的借款担保额度

8 股东大会普通决议议案 赞成 反对 弃权 (10) 上海电站辅机厂有限公司为上海电气电站设备有限公 司提供 1,500 万元的担保额度 (11) 上海锅炉厂有限公司为上海电气风电设备有限公司提 供79,500 万元的借款担保额度 (12) 上海电气集团上海电机厂有限公司为上海锅炉厂有限 公司提供 17,331 万元人民币(2,560 万美元)的综合授 信担保额度 (13) 公司为上海库柏电力电容器有限公司提供 4,500 万元的 担保额度 (14) 上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"财务公 司" )预计为公司及公司的下属企业开具保函总金额为 460,100 万元额度 (15) 财务公司预计为公司控股股东上海电气(集团)总公司 的下属企业开具保函总金额为 4,000 万元额度

4 审议公司与 Siemens Aktiengesellschaft (西门子集团) 关于采购的持续性关连交易的议案;

5 审议公司与 Siemens Aktiengesellschaft (西门子集团) 关于销售的持续性关连交易的议案 股东大会特别决议议案

6 审议关于就股东变更修改《公司章程》相应条款的议案 委托人股东账号: 委托人持股数(小写) 股, (大写) 股. 委托人身份证号(或营业执照号) 委托人联系方式: 受托人身份证号: 受托人联系方式: 委托人签名 (或盖章) : 受托人签名 (或盖章) 委托日期:2009 年__月__日 受托日期:2009 年__月__日