PDF《公司资料 Corporate》

公司资料 Corporate Information

2 管理层讨论及分析 Management Discussion and Analysis

5 简明综合财务报表审阅报告 Report on Review of Condensed Consolidated Financial Statements

23 简明综合损益及其他 全面收入报表 Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

25 简明综合财务状况表 Condensed Consolidated Statement of Financial Position

26 简明综合权益变动表 Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity

28 简明综合现金流量表 Condensed Consolidated Statement of Cash Flows

30 简明综合财务报表附注 Notes to the Condensed Consolidated Financial Statements

31 其他资料 Other Information

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2 BOARD OF DIRECTORS Directors Mr.

Dun-Ching Hung Mr. Yu Lin Mr. Yuan Lin Mr. Weiguang Shi Executive Directors Mr. Ming-Tien Lin (appointed as Chairman on

30 August 2018) Mr. I-Sheng Chan Mr. Wen-Chian Lu Ms. Jo-Hsien Chiang Non-executive Director Mr. Chi-Ming Chou Independent Non-executive Directors Mr. Haiming Gao Mr. Nianlin Zhu Ms. Wanwen Su Mr. Chi Ming Xu (appointed on

30 August 2018) AUDIT COMMITTEE Mr. Haiming Gao (Chairman) Mr. Nianlin Zhu Ms. Wanwen Su REMUNERATION COMMITTEE Mr. Nianlin Zhu (Chairman) Ms. Wanwen Su NOMINATION COMMITTEE Mr. Nianlin Zhu (Chairman) Mr. Haiming Gao STRATEGY AND INVESTMENT COMMITTEE Mr. Haiming Gao Mr. Ming-Tien Lin 董事会 董事 洪敦清先生 林煜先生 林园先生 石伟光先生 执行董事 林铭田先生 (於二零一八年八月三十日 获委任为主席) 詹益N先生 卢文强先生 江若娴女士 非执行董事 卓启明先生 独立非执行董事 高海明先生 朱念琳先生 苏莞文女士 徐志明先生 (於二零一八年八月三十日获委任) 审核委员会 高海明先生 (主席) 朱念琳先生 苏莞文女士 薪酬委员会 朱念琳先生 (主席) 苏莞文女士 提名委员会 朱念琳先生 (主席) 高海明先生 战略及投资委员会 高海明先生 林铭田先生

3 3 CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE Ms. Yan Yang (Chairlady) Mr. Weilun Liao Ms. Chuanhong Bian Ms. Huiling Wang (appointed on

23 March 2018) COMPANY SECRETARY Mr. Chiu Ming King AUTHORISED REPRESENTATIVES Ms. Jo-Hsien Chiang (appointed on

23 March 2018) Mr. Chiu Ming King REGISTERED OFFICE Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS No.

33 Jinshajiang Road Putuo District Shanghai

200062 People'

s Republic of China ( PRC ) PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG Room 1901, 19/F Lee Garden One

33 Hysan Avenue Causeway Bay Hong Kong 企业管治委员会 杨艳女士 (主席) 廖维纶先生 卞传红女士 王慧玲女士 (於二零一八年三月二十三日获委任) 公司秘书 赵明Z先生 授权代表 江若娴女士 (於二零一八年三月二十三日获委任) 赵明Z先生 注册办事处 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 总办事处及主要营业地点 中华人民共和国 ( 「中国」 ) 上海 普陀区 金沙江路

33 号 邮编:200062 香港主要营业地点 香港 铜锣湾 希慎道

33 号 利园一期

19 楼1901 室44PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House

24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE Boardroom Share Registrars (HK) Limited Room 2103B 21/F,

148 Electric Road North Point Hong Kong AUDITORS Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants 35/F One Pacific Place