PDF《法律意见书》

2008 年11 月组建设立 中航一集团 指 中国航空工业第一集团公司 中航二集团 指 中国航空工业第二集团公司 北京市尚公律师事务所 中航资本发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书

4 中航投资有限 指 中航投资控股有限公司,上市公司之全资子公司 中航租赁 指 中航国际租赁有限公司 中航信托 指 中航信托股份有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 江南期货 指 江南期货经纪有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 陕航电气 指 陕西航空电气有限责任公司 西安飞行自控所 指 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 成都凯天 指 成都凯天电子股份有限公司 金城集团 指 金城集团有限公司 洛阳电光 指 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 沈阳黎明 指 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 无线电所 指 中国航空无线电电子研究所 沈飞企管 指 沈阳沈飞企业管理有限公司 西航集团 指 西安航空发动机(集团)有限公司 空空导弹研究院 指 中国空空导弹研究院 西航计算技术研究所 指 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 中航技深圳 指 中国航空技术深圳有限公司 共青城服务公司 指 共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 江西财投 指 江西省财政投资管理公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 洪都集团 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 华侨银行 指Oversea-Chinese Banking Corporation Limited(华侨银行 有限公司) 西飞集团 指 西安飞机工业(集团)有限责任公司 上海航空 指 上海航空工业(集团)有限公司 祥投投资 指 共青城祥投投资管理中心(有限合伙) 北京市尚公律师事务所 中航资本发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书

5 圣投投资 指 共青城圣投投资管理中心(有限合伙) 志投投资 指 共青城志投投资管理中心(有限合伙) 沈飞集团公司 指 沈阳飞机工业(集团)有限公司 华融资产 中国华融资产管理股份有限公司 本次交易、本次发行 股份购买资产并募集 配套资金、本次重组 指 中航资本拟向中航国际、陕航电气、西安飞行自控所、 成都凯天、金城集团、洛阳电光、沈阳黎明、无线电所、 沈飞企管、西航集团、空空导弹研究院、西航计算技术 研究所、中航技深圳、共青城服务公司、江西财投、贵 航集团、 洪都集团发行 A 股股份购买该等股东持有的中 航租赁、中航信托、中航证券的少数股权并募集配套资 金 募集配套资金 指 中航资本向特定投资者发行股份募集配套资金,募集资 金总额不超过拟购买资产交易价格的 100% 定价基准日 指 中航资本关于本次交易的首次董事会决议公告日,即第 六届董事会第三十二次会议决议公告日(2014 年12 月20 日) 资产交割日 指 指发行股份购买资产交易对方将标的资产过户至上市公 司或其全资子公司中航投资有限名下之日 过渡期间 指 评估基准日至标的资产交割日期间 《重组预案》 《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》 《重组报告书》 指 中航资本于2015年5月22日召开的第六届董事会第三十 八次会议审议通过的《中航资本控股股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 》 评估基准日 指2014 年8月31 日 《审计报告》 指 《中航国际租赁有限公司