PDF《法律意见书》

2013 年度、2014 年度审计报 告》 (致同审字(2015)第110ZB2662 号) 、 《中航信托 股份有限公司

2013 年度及

2014 年度审计报告》 (致同审 字(2015)第110ZB2532 号) 、 《中航证券有限公司

2013 年及

2014 年度审计报告》 (致同审字( 2015)第110ZA2667 号) 《评估报告》 指 《中航资本控股股份有限公司拟收购中航国际租赁有限 公司少数股权项目资产评估报告》 (中联评报字[2014] 第1192 号) 、 《中航资本控股股份有限公司拟购买中航信 托股份有限公司少数股权项目资产评估报告》 (中联评报 字[2014]第1059 号) 、 《中航资本控股股份有限公司拟 购买中航证券有限公司少数股权项目资产评估报告》 (中 联评报字[2014]第1193 号) 北京市尚公律师事务所 中航资本发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书

6 报告期 指2013年度、2014年度 《发行股份购买资产 协议》 指 《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租 赁有限公司少数股权之协议》 、 《中航资本控股股份有限 公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之协 议》 、 《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航证 券有限公司少数股权之协议》 《发行股份购买资产 协议之补充协议》 指 《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租 赁有限公司少数股权之协议的补充协议》 、 《中航资本控 股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少 数股权之协议的补充协议》 、 《中航资本控股股份有限公 司发行股份购买中航证券有限公司少数股权之协议的补 充协议》 《股份认购合同》 指 《中航资本控股股份有限公司与共青城祥投投资管理中 心(有限合伙)之股份认购合同》 、 《中航资本控股股份 有限公司与共青城圣投投资管理中心(有限合伙)之股 份认购合同》 、 《中航资本控股股份有限公司与共青城志 投投资管理中心(有限合伙)之股份认购合同》 、 《中航 资本控股股份有限公司与中国航空工业集团公司之股份 认购合同》 《 盈利预测补 偿协议》 指 《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股 份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》 、 《中航资本 控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司 少数股权之盈利预测补偿协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《发行办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《非公开发行实施细 则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《内容与格式准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号――上市公司重大资产重组申请文件》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《证券法律业务管理 办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业 规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 北京市尚公律师事务所 中航资本发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书

7 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家工商行政管理总 局指中华人民共和国国家工商行政管理总局 上证所 指 上海证券交易所 深证所 指 深圳证券交易所 中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 独立财务顾问、中信 建投 指 中信建投证券股份有限公司 中联资产评估、评估 机构 指 中联资产评估集团有限公司 致同会计师事务所、 审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 本所 指 北京市尚公律师事务所 本法律意见书 指 《北京市尚公律师事务所关于中航资本控股股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律 意见书》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注: 本法律意见书中任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四 舍五入原因造成. 北京市尚公律师事务所关于 中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 法律意见书 致:中航资本控股股份有限公司 北京市尚公律师事务........