PDF《湖南辰州矿业股份有限公司》

湖南辰州矿业股份有限公司 CHENZHOU MINING GROUP CO.

, LTD 二九年年度报告 股票代码:002155 股票简称: 辰州矿业 披露日期:2010 年3月30 日 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议. 3. 公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 4. 天职国际会计师事务所为本公司

2009 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告. 5. 公司董事长陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人赵劲先 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 公司基本情况简介

1

第二节 会计数据和业务数据摘要

3

第三节 股本变动及股东情况

6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

第五节 公司治理结构

17

第六节 股东大会情况简介

25

第七节 董事会报告

26

第八节 监事会报告

56

第九节 重要事项

58

第十节 财务报告

68 第十一节 备查文件目录

140 湖南辰州矿业股份有限公司

2009 年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:湖南辰州矿业股份有限公司 公司简称:辰州矿业 公司法定英文名称:CHENZHOU MINING GROUP CO., LTD

二、公司法定代表人:陈建权

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式: 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 张帆王文松 联系地址 湖南省沅陵县官庄镇 电话 0745-4643501-2252 0745-4643501-2260 传真 0745-4646208 电子信箱 [email protected]

四、公司注册和办公地址:湖南省沅陵县官庄镇 邮政编码:419607 公司

网址:http://www.hncmi.com 电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

六、公司 A 股上市交易所:深圳证券交易所 公司 A 股简称:辰州矿业 公司 A 股代码:002155

七、其它有关资料: 公司首次变更登记日期:2000 年12 月26 日 公司最近一次变更登记日期:2008 年8月21 日 公司注册登记地点:湖南省工商行政管理局 湖南辰州矿业股份有限公司

2009 年年度报告

2 企业法人营业执照注册号:430000000009049 税务登记号码:431222189122123 公司聘请的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市海淀区车公庄路乙

19 号208-210 室 湖南辰州矿业股份有限公司

2009 年年度报告

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要财务数据摘要 单位:人民币元 项目 金额 营业利润 153,274,320.37 利润总额 149,842,798.98 归属于上市公司股东的净利润 100,638,460.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 125,512,335.27 经营活动产生的现金流量净额 139,529,002.34

二、扣除非经常性损益的项目及金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -7,688,373.67 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,949,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -27,002,997.75 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 4,060,231.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,929,500.51 所得税影响额 4,164,318.76 少数股东权益影响额 573,446.98 合计 -24,873,874.70