PDF《证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡》

1 证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 渤海轮渡集团股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议材料 二一九年四月

2 渤海轮渡集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 会议时间:

2019 年4月19 日下午 15:00 会议地点:渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室 会议召集人:董事会

一、 主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总 数,介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师.

2、介绍会议议题,表决方式.

3、推选计票、监票代表.

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年度独立董事述职报告

4、公司

2018 年度财务决算报告

5、公司

2019 年度财务预算报告

6、公司

2018 年年度报告及摘要

7、关于确认

2018 年日常关联交易及预计

2019 年日常关联 交易的议案

8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

3

9、公司

2018 年度利润分配方案

10、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

11、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 11.

01、发行证券的种类 11.

02、发行规模 11.

03、债券票面金额和发行价格 11.

04、债券期限 11.

05、债券利率 11.

06、付息的期限和方式 11.

07、转股期限 11.

08、转股价格的确定及其调整 11.

09、转股价格的向下修正 11.

10、转股股数的确定方式 11.

11、赎回条款 11.

12、回售条款 11.

13、转股年度公司股利的归属 11.

14、发行方式及发行对象 11.

15、向原股东配售的安排 11.

16、债券持有人和债券持有人会议 11.

17、本次发行募集资金用途 11.

18、募集资金存管 11.

19、担保事项

4 11.

20、决议有效期

12、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案

13、关于公司《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用 的可行性分析报告》的议案

14、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

15、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施的议案

16、公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司 债券摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的议案

17、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

18、关于公司《未来三年股东回报规划(2019-2021 年) 》的 议案

19、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决(本次会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式)

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、签署会议决议和会议记录

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

5 议案一 渤海轮渡集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年, 公司紧紧围绕 打造亚洲实力最强的海上客滚 运输企业 目标,攻坚克难,采取了一系列稳中有进、稳中 有变的积极措施,有效应对了燃油成本增加、汇率严重波动 等困难和挑战,各项工作取得历史最好成绩.报告期实现营 业收入 166,817.88 万元,同比增长 10.41%;