PDF《敦化市福兴粮油股份有限公司董监高换届公告》

公告编号:2019-016 证券代码:838931 证券简称:福兴粮油 主办券商:安信证券 敦化市福兴粮油股份有限公司董监高换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年5月9日审议并通过: 选举夏忠民为公司董事长,任职期限三年,自2019 年5月9日起至

2022 年4月30 日. 任命夏忠民为公司总经理,任职期限三年,自2019 年5月9日起至

2022 年4月30 日. 任命夏莉莉为公司财务负责人、董事会秘书、副总经理,任职期限三年,自2019 年5月9日起至

2022 年4月30 日. 任命刘子良、 李志民为公司副总经理, 任职期限三年, 自2019 年5月9日起至

2022 年4月30 日. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由夏忠民主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2019 年5月9日审议并通过: 选举吕萍为公司监事会主席,任职期限三年,自2019 年5月9日起至

2022 年4月30 日.

(二)换届后董监高人员情况 公告编号:2019-016 董事长、总经理夏忠民持有公司股份 31,137,500 股,占公司股本的 66.89%.不是 失信联合惩戒对象. 财务负责人、董事会秘书、副总经理夏莉莉持有公司股份 2,300,000 股,占公司股 本的 4.94%.不是失信联合惩戒对象. 监事会主席吕萍持有公司股份 50,000 股, 占公司股本的 0.11%. 不是失信联合惩戒 对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董监高人员的选举任命为公司正常 换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件 《敦化市福兴粮油股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《敦化市福兴粮油股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 敦化市福兴粮油股份有限公司 董事会

2019 年5月10 日