PDF《长沙景嘉微电子股份有限公司》

2018 年1-9 月注: 本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异, 是由于数字四舍五入 造成的.

第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司的基本情况 公司名称(中文) 长沙景嘉微电子股份有限公司 公司名称(英文) Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称及代码 景嘉微

300474 法定代表人 曾万辉 注册资本 本次发行前:270,809,100 元 本次发行后:301,405,274 元 统一社会信用代码

914301007853917172 注册地址 湖南省长沙高新开发区麓谷麓景路

2 号 成立日期

2006 年4月5日上市日期

2016 年3月31 日 邮政编码

410221 董事会秘书 廖凯 联系电话 0731-82737008-8003 传真号码 0731-82737002 电子信箱 [email protected] 办公地址 湖南省长沙市岳麓区梅西湖路

1 号 所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39 经营范围 电子产品(不含电子出版物)、计算机软件的研究、开发、生产和销售及 其相关的技术服务,集成电路设计,微电子产品的研究、开发.(不含前 置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策过程

1、2018 年1月18 日,发行人第二届董事会第二十六次会议审议通过了 《关7于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》等与本 次非公开发行有关的议案.

2、2018 年2月5日,发行人召开了

2018 年第一次临时股东大会,审议通 过了本次非公开发行有关议案.

3、2018 年5月28 日,发行人第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案,募集资金总额由不超过 130,000 万元调整为不超过 108,800 万元.

4、2018 年6月13 日,发行人

2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案.

(二)本次发行监管部门核准过程

1、2018 年10 月15 日,中国证监会发行审核委员会召开审核工作会议,审 核通过了公司非公开发行股票的申请.

2、2018 年12 月4日,公司公告收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于核准长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2018]1910 号),核准公司非公开发行不超过 54,161,820 股新股,核准日期为

2018 年11 月20 日,有效期

6 个月.

(三)募集资金到账和验资情况 本次非公开发行的发行对象为国家集成电路基金和湖南高新纵横共

2 名符 合中国证监会规定的特定对象.上市公司和保荐机构(主承销商)于2018 年12 月10 日向上述投资者发出《缴款通知书》. 截至

2018 年12 月13 日,国家集成电路基金和湖南高新纵横已将认购资金 全额汇入保荐机构(主承销商)国泰君安的发行专用账户(开户行:上海银行徐 汇支行,账户名称:国泰君安证券股份有限公司,账号:31685803001870172). 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴付申........