PDF《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司》

公告编号:2019-009 证券代码:870193 证券简称:亿仕达 主办券商:广州证券 锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和 《公 司章程》等有关规定.会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月27 日9时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月23 日, 股权登记日下午收市时在中 国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的 投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可以 书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-009 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所王功伟、吕正律师.

(七)会议地点 辽宁省锦州经济技术开发区锦州亿仕达石英新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于审议公司

2018 年度董事会工作报告》议案 公司董事会按照《公司法》 、 《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职 责. 结合

2018 年度的主要工作情况, 董事会拟定了 《2018 年度董事会工作报告》 , 对2018 年工作进行了总结,并提出了

2019 年的工作重点及设想.

(二)审议《关于审议公司

2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告的主要内容包括

2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度监事会工作情况和

2019 年度监事会工作思路.

(三)审议《关于审议公司

2018 年度财务报告》议案 公司财务部编制了《公司

2018 年度财务报告》 .

(四)审议《关于审议公司

2018 年度财务决算方案》议案 结合

2018 年度经营情况,公司拟定了《2018 年度财务决算报告》 .

(五)审议《关于审议公司

2018 年度利润分配方案》议案 根据公司实际经营情况、 现金流状况和未分配利润情况,考虑到公司未来的可 持续发展,公司

2018 年度拟不进行利润分配.

(六)审议《关于审议公司

2018 年年度报告及摘要》议案 公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了

2018 年年度报告及 其摘要. 具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

2018 年年度 报告》 (公告编号:2019-005)及《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

2018 年 年度报告摘要》 (公告编号:2019-006) .

(七)审议《关于审议公司

2019 年度经营计划》议案 结合