PDF《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司》

2018 年度的主要经营情况,公司拟定了《2019 年度经营计划》 .

(八)审议《关于审议公司

2019 年度财务预算方案》议案 公告编号:2019-009 结合

2018 年度的主要经营情况,公司拟定了《2019 年度财务预算方案》 .

(九)审议《关于审议公司

2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》议案结合

2018 年人员薪酬情况,公司拟定了《2019 年度薪酬标准》 .

(十)审议《关于续聘公司

2019 年度财务审计机构》议案 公司拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年度财务 审计机构,聘期自公司

2018 年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东 大会有关聘请会计师事务所的决议之日止. (十一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公 告编号:2019-007) (十二)审议《关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于

2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 (公告编号:2019-008)

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件) 、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身 份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证;

股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月24 日9:00-16:00 公告编号:2019-009

(三)登记地点: 锦州市经济技术开发区渤海大街五段

8 号,锦州亿仕达石英新 材料股份有限公司证券部.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人: 杨大明

电话: 0416-7988908 传真: 0416-7988910

(二)会议费用:参会股东交通费和食宿费自理

(三)临时提案: 临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会.

五、备查文件目录

(一) 《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日