PDF《宁波海运股份有限公司》

宁波海运股份有限公司NINGBO MARINE COMPANY LIMITED

2015 年度社会责任报告 证券简称:宁波海运 证券代码:

600798 宁波海运股份有限公司

2015 年度社会责任报告

1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

前言宁波海运股份有限公司(以下简称 宁波海运 或 公司 )2015年度社会责任报告是 综合公司在规范公司治理、维护利益相关者权益、保护员工权益、促进环境可持续发展和回 馈社会等方面履行社会责任的实践,参照上海证券交易所(以下简称 上交所 )《公司履 行社会责任的报告》编制指引以真实、客观、透明的原则编制而成,是公司连续第九年发布 的社会责任报告.

一、公司概况

(一)公司简介 宁波海运股份有限公司成立于1997年4月18日,现主要从事国际国内海上干散货运输业 务和交通基础设施、 交通附设服务设施的投资. 截止2015年年末, 公司总股本1,030,850,948 股,拥有散货轮17艘,总运力规模80.80万载重吨.公司控股的宁波海运明州高速公路有限 公司(以下简称 明州高速 )主要投资经营宁波绕城高速公路西段,该路段是宁波市高速 公路主骨架 一环五射 的核心组成部分.公司参股公司主要涉及高新技术产业开发和船舶 代理等业务. 2013年上半年,公司实际控制人发生变更,公司成为浙江省能源集团有限公司(以下简 称 浙能集团 )实际控制的上市企业.

(二)经营业绩 近年来,公司所处的海运行业持续低迷,运价不断创历史新低.面对严峻的市场形势, 公司通过进一步深化与战略客户合作,加强市场开拓力度,强化内部管理,狠抓降本增效, 调整优化船队结构等,使生产经营保持稳定.同时,公司充分利用实际控制人浙能集团在资 金、货源、管理等方面优势及支持,增强自身的竞争能力. 截止2015年年末,公司总资产626,536.62万元,净资产263,484.22万元,实现营业收入 104,694.93万元, 实现归属于上市公司股东净利润1,604.71万元, 比上年同期增长116.69%. .

(三)社会形象 公司秉承 诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展 的经营理念,积极提升良好的 社会形象.2015年公司继续被交通部海事局授予全国 2015年安全诚信公司 ;

连续多年被 宁波海事局认定为安全信用管理A级企业, 连续9年被宁波市国家税务局、 地方税务局联合评 定为纳税信用等级 A级纳税人 ,被授予 交通运输部2014年度水路货运统计优秀单位 宁波海运股份有限公司

2015 年度社会责任报告

2 称号, 被国家统计局宁波调查队授予2014年度宁波市采购经理调查工作先进单位. 明州高速 以高分通过浙江省高速公路营运企业安全生产标准化二级达标考评. 2015年,公司共有4艘船舶、9名船长分别被中华人民共和国海事局授予2015年度全国 安全诚信船舶 和 安全诚信船长 称号. 自2005年以来, 公司总计21艘次船舶荣获全国 安全诚信船舶 ,46人次船长荣获 安全诚信船长 称号.

二、公司治理 公司通过不断完善公司治理架构,严格执行内部控制体系,持续完善诚信建设体系,切 实落实安全管理体系,构建企业可持续发展的坚实保障.

(一)公司治理架构 公司不断完善 三会一层 治理机制,通过 三会一层 的科学决策和有效运转,公 司战略目标与发展定位明确,风险管控能力提升. 年内公司完成了新一届董事会和监事会的换届工作,严格按照《公司章程》的要求选聘 第七届董事会董事和第七届监事会监事,候选人不存在《公司法》第146条规定的情形,符 合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格,提名程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定. 年内,公司共召开2次股东大会会议,7次董事会会议和5次监事会会议,会议的召集、 召开和表决程序规范有效. 2015年,根据公司发行的 海运转债 提前赎回后公司总股本发生变化、公司经营范围 调整等实际情况,对《公司章程》有关条款进行修改. 公司董事、监事和高管人员忠实履职、勤勉尽责.公司未发生内幕交易、侵占上市公司 利益、违规买卖本公司股票等违法违规行为.公司控股股东严格规范自己的行为,实际控制 人及本公司高度重视承诺履行工作,切实维护公司广大股东的合法权益.