PDF《湖北仙盛科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-010 证券代码:837644 证券简称:仙盛科技 主办券商:长城证券 湖北仙盛科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持 人符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件及《湖北仙盛科技股份有限公司章程》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月8日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-010 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的湖北龙田律师事务所见证律师.

(七)会议地点 湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科技股份有限公 司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报

2018 年度董事会 工作情况.

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报

2018 年度监事会 工作情况. 公告编号:2019-010

(三)审议《关于

2018 年年度报告及其摘要的议案》 议案内容: 具体议案内容详见公司于

2019 年4月12 日在全国中小企业股份 转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年 年度报告》 (公告编号 2019-006) 、 《2018 年年度报告摘要》 (公告编 号2019-007) .

(四)审议《关于

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告 的议案》 议案内容: 公司

2018 年度财务决算情况及

2019 年度财务预算情况.

(五)审议《关于公司

2018 年度权益分配预案的议案》 议案内容: 公司拟以股本总额 15,000,000 股为基数,以未分配利润向全体 股东每

10 股转增 6.00 股,本次预计共转增 9,000,000 股. 本次权益分配后, 公司注册资本由 1,500 万元增加至 2,400 万元, 总股份拟由 15,000,000 股增加至 24,000,000 股, 本次权益分配时间 分配结果及权益分配实施完成后公司的总股本以中国证券登记结算 有限责任公司登记确认为准.

(六)审议《关于修改公司章程的议案》 议案内容: 本次未分配利润转增股本完成后, 公司的股本总额由 15,000,000 股增加至 24,000,000 股,针对此次的股本变化及相关事宜,将修改 公告编号:2019-010 公司章程的相关内容,具体修订情况如下: (1)公司章程第五条原为: "第五条 公司注册资本为人民币