PDF《湖北仙盛科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

1500 万元. " 现修订为: "第五条 公司注册资本为人民币

2400 万元. (2)公司章程第十七条原为: "第十七条 公司股份总数为

1500 万股, 每股面值

1 元人民币, 全部为普通股. " 现修订为: "第十七条 公司股份总数为

2400 万股, 每股面值

1 元人民币, 全部为普通股. " 上述权益分配实施完成后的公司注册资本和公司股份总数最终 以中国证券登记结算有限责任公司登记确认为准.

(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的议案》 议案内容: 续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构.

(八)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 议案内容: 具体议案内容详见公司于

2019 年4月12 日在全国中小企业股份 转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预 公告编号:2019-010 计2019 年度日常性关联交易公告》 (公告编号 2019-011) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡 及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书, 加盖法人印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月8日上午 8:30-9:00

(三)登记地点: 湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科 技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:徐保华 0728-3258166

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录

(一) 湖北仙盛科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 公告编号:2019-010

(二) 湖北仙盛科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议 湖北仙盛科技股份有限公司 董事会

2019 年4月12 日