PDF《山西兰花科技创业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议...》

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2018-041 山西兰花科技创业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求.

(二) 本次会议通知于

2018 年10 月9日以电子邮件和书面方式 发出.

(三)本次会议于

2018 年10 月19 日在公司八楼会议室召开, 应 参加董事

9 名,实际参加董事

9 名.

(四)本次会议由公司董事长甄恩赐先生主持,公司监事、高管 列席了会议.

二、董事会会议审议情况

(一)2018 年第三季度报告全文及正文;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案.

(二) 关于拟申请控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司 破产清算的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 截止

2018 年9月末,公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份 有限公司总资产为 7439.52 万元,负债总额为 25010.68 万元,净资 产为-17571.16 万元.鉴于重庆兰花太阳能公司已严重资不抵债,且 在光伏企业中长期处于规模小、 装备差、 技术弱、 成本高的经营困境, 特别国家光伏行业新政出台后, 重庆太阳能公司已不具备持续经营能 力.按照国资国企改革精神,为进一步聚焦主业、瘦身健体,加快处 置长期经营亏损的僵尸企业, 董事会同意公司以债权人身份向当地法 院申请对重庆太阳能公司实施破产清算. 截止

2018 年9月末,公司对重庆太阳能长期股权投资额为 6194.09 万元,已全额计提资产减值准备.截止

2018 年9月末,公 司对重庆兰花太阳能的债权为 22712.94 万元,经测算,预计公司可 收回债权约

3000 万元.公司按照会计准则相关规定计提坏帐准备

19713 万元,将减少母公司当期利润约

19713 万元,对三季度当期合 并报表无影响, 后续对公司影响根据重庆太阳能公司破产清算进展情 况确定. (详见公司公告临 2018-044《关于拟申请控股子公司重庆兰花 太阳能电力股份有限公司破产清算的公告》)

(三) 关于对重庆兰花太阳能电力股份有限公司借款提取坏帐准 备的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 截止

2018 年9月末,公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份 有限公司欠公司借款款本息合计 22712.94 万元,其中本金

18374 万元,利息 4338.94 万元.鉴于其已严重资不抵债,不具备持续运营能 力,公司拟作为债权人向当地法院申请对其破产清算. 经对重庆太阳能资产进行核查,按公司债权比例计算,预计可收 回资产约

3000 万元,依据《企业会计准则》相关规定,董事会同意 对其在公司的借款本息 22712.94 万元扣除可收回的

3000 万元后, 提取19713 万元的坏账准备.同时,在破产清算期间,对确认的应收利 息全额计提坏账准备.本次计提坏账准备影响母公司当期利润减少

19713 万元,对三季度当期合并报表无影响. (详见公司公告临 2018-045《关于对控股子公司重庆兰花太阳 能电力股份有限公司借款计提坏账准备的公告》)