PDF《山西兰花科技创业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议...》

(四) 关于兰花煤化工公司 GSP 气化炉实施优化升级改造的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 本公司全资子公司山西兰花煤化工有限公司原规划建设二期 "3052 项目" (年产

30 万吨合成、

10 万吨甲醇、

52 万吨尿素) , 煤气化技术选用德国西门子燃料气化公司 GSP 粉煤加压气化炉,

2009 年7月,两台 GSP 粉煤气化炉到货.因尿素市场环境发生明显 变化、产能过剩、价格低迷,加之煤化工公司连续亏损,资金筹措困 难,项目暂缓建设至今. 鉴于公司所属化肥化工企业目前仍采用固定床间歇式造气工艺 技术,成本相对较高,连续多年亏损,且国家对化肥化工企业环保要 求越来越高,根据国务院国发[2018]22 号关于"淘汰炉膛直径

3 米 以下燃料类煤气发生炉, 加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力 度"的要求,按照"先保生存、再求发展"的思路,董事会同意对现 有两台 GSP 炉先期进行改造,改造费用总计

4241 万元.粉煤气化是 煤化工行业气头改造的主流技术,GSP 气化炉改造完成后可使用公司 9#、15#煤,降低原料消耗和生产成本,提高市场竞争力,同时为下 一步调整产品结构,提供原料气奠定基础.

(五)关于伯方、大阳、望云三矿储煤场封闭工程投资的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 根据山西省环保厅 《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》 和《晋城市

2017 年大气污染防治行动计划》相关要求,董事会同意 以自有资金投资 8775.07 万元,实施伯方、大阳、望云三矿储煤场封 闭工程.其中,伯方煤矿储煤场封闭工程概算投资 2922.97 万元,大 阳煤矿储煤场封闭工程概算投资 3096.9 万元,望云煤矿储煤场封闭 工程 2755.20 万元.

(六) 关于向山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供借款的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司

240 万吨/年项 目概算总投资 33.79 亿元,实际到位资金 27.7 亿元(含工程煤资金 1.5 亿元),仍存在资金缺口 6.09 亿元.为加快项目建设,确保今年 年底首采工作面具备联合试运转条件,根据工程建设实际需要,董事 会同意向其提供借款

3 亿元.

(七)关于向山西兰花煤化工有限公司提供借款的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 鉴于公司全资子公司山西兰花煤化工有限公司资金紧张, 为满足 其环保治理和项目建设的需要, 董事会同意向其提供借款 3893.56 万元, 专项用于以下用途: (1) 锅炉、 三废炉烟气烟羽脱白项目 1607.76 万元;

(2)含氟废水治理项目

675 万元;

(3)兰花科技研发中心项 目1023.9 万元;

(4)兰花煤化工公司复合肥项目由于增加环保、消 防设施,增加投资 586.9 万元. 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2018 年10 月23 日