PDF《广东东阳光铝业股份有限公司 关于公司关联交易的公告》

2009 年度宜都化成箔需委托长江机械加工零配件, 按市场价格 结算,预计交易金额

230 万元.

(七) 、本公司与香港南北兄弟国际投资有限公司(以下简称 香港南北兄 弟 )的关联交易 本公司部分控股子公司因固定资产投资和生产经营的实际情况, 需要从境外 采购设备和原材料.2009 年度本公司继续履行

2008 年与香港南北兄弟签订的购 销框架合同,价格本着公平、公正、公开的原则,按原产地采购价加不超过采购 金额 1%的银行结算费用确定价格.具体购销事宜由本公司部分控股子公司与香 港南北兄弟按上述原则自行办理.

二、关联方介绍和关联关系

1、龙湾机械:龙湾机械是

2002 年6月18 日在韶关市工商行政管理局注册 成立的中外合资企业,注册资本为 2,000 万元人民币,注册地为韶关市乳源县开 发区.主营业务范围为 生产、研发电子材料类、包装材料类机械设备;

产品内 外销售 .其实际控制人为深圳东阳光,与本公司为同一控制人.因此龙湾机械 为本公司关联方.

2、阳之光铝业:阳之光铝业是

1998 年6月25 日在广东省韶关市工商行政 管理局注册成立的中外合资经营企业,注册资本为 10,515 万元人民币,注册地 为广东省乳源县民族经济开发区.主营业务范围为 生产经营亲水箔、真空镀铝 包装膜、机械设备、电子材料类等电子、机械产品,产品内外销售 .该公司拥 有本公司 5.95%的股权,为本公司的第二大股东.因此阳之光铝业为本公司关联 方.

3、东阳光生化制药:东阳光生化制药是

2004 年1月12 日在宜昌市工商行 政管理局注册成立的有限责任公司(台港澳与境内合资),注册资本为 25,000 万 元人民币,注册地为湖北省宜都市滨江路

62 号.主营业务范围为 研制、生产、 销售原料药(红霉素、阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素) 、医药中间体 .其控股 股东为深圳东阳光,与本公司为同一控制人.因此东阳光生化制药为本公司关联 方.

4、长江机械:长江机械是

2004 年4月15 日在宜昌市工商行政管理局注册 成立的合资公司,注册资本 10,000 万元人民币,注册地为湖北省宜都市东阳光 工业园.主营业务范围为 设计、制造(维修) 、销售高性能船舶及相关压力容 器、 电子专业设备、 测试仪器;

机械加工 (经营范围中涉及国家专项审批规定的, 从其规定) .其控股股东为深圳东阳光,与本公司为同一控制人.因此长江机械 为本公司关联方.

5、香港南北兄弟:香港南北兄弟是一家在香港注册的公司,其为本公司控 股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司、乳源东阳光电化厂、宜都东阳光高纯铝有 限公司、乳源东阳光精箔有限公司等公司的外方股东,因此根据从严原则,将其 定义为关联方.

三、交易对上市公司的影响 以上关联交易有利于公司生产经营的正常进行,符合公司的发展规划.

四、审议程序

1、董事会表决情况 上述关联交易已经

2009 年4月19 日召开的公司七届十一次董事会议审议通 过,关联董事郭京平、邓新华(深圳东阳光董事) 、卢建权(阳之光铝业控股股 东乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司董事) 、 王珍(深圳东阳光控股子公司 东莞市东阳光实业发展有限公司监事)在董事会表决时回避表决.

2、独立董事意见 本公司独立董事王绍军先生、李新天先生、覃继伟先生对上述关联交易事项 进行了审查并发表了独立董事意见,认为:公司预计