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2016 年第二次临时股东大会 会议资料 二一六年十一月

2 会议文件目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

1、审议《关于对公司部分自有活立木存货资产进行转让出 售的议案》 ;

2、审议《关于修改公司章程的议案》 ;

3、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 ;

4、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 ;

5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》 ;

6、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》 ;

7、审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》 .

3 会议须知 各位股东及股东代表: 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 、 《公司章程》和《股东大会议事规 则》的规定,特制订本须知:

一、 参加股东大会的人员为截止

2016 年11 月8日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东 (包括股东委托的代理 人) 、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员.

二、全体与会股东应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不 得扰乱大会的正常秩序, 参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要 保持现场安静,请关闭手机及其他通讯设备.

三、股东大会召开期间,只接受股东或股东代表发言或提问.股东参加股东 大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东或股东代表在征得股东大 会主持人的许可后进行发言,应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数.

四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言,必须经大会主持人许可,股 东或股东代表在发言时, 应言简意赅, 尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论, 如有相同意见,请不要重复发言.

五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式,股东以其持 有的表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.请与会股东按照 表决票上的提示认真填写.

六、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 除出席会议的股东或委托代理人、 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权 依法拒绝其他人员进入会场.

七、因网络投票的需要,中午现场投票表决后需休会至下午

16 时网络投票 结果统计后再回到现场参加会议.

八、本次会议由北京德恒(昆明)律师事务所律师对股东大会全部过程及表 决结果进行现场见证.

4 会议议程 会议时间:2016 年11 月14 日(星期一)上午 9:00 会议地点:云南景谷林业股份有限公司三楼会议室 会议主持人:公司董事长蓝来富先生 会议出席人:截止

2016 年11 月8日(星期二)下午交易结束后,在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人;

本 公司董事、监事及高级管理人员;

本公司聘请的律师. 会议议程:

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况,并宣布股东大会注意事项.

二、审议会议议题:

1、审议《关于对公司部分自有活立木存货资产进行转让出售的议案》 ;