PDF《云南景谷林业股份有限公司》

2、审议《关于修改公司章程的议案》 ;

3、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 ;

4、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 ;

5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》 ;

6、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》 ;

7、审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》 .

三、股东及股东授权代表发言,公司董事及高管人员回答相关问题.

四、推举股东大会监票人、计票人.

五、股东对股东大会议案进行表决.

六、统计现场股东表决票数,宣布表决结果.

七、休会,等待网络投票结果,下午4点复会.

八、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果.

九、宣布2016年第一次临时股东大会决议.

十、律师对2016年第一次临时股东大会程序及议案表决结果进行现场见证. 十

一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、纪要、会议记录等签字确认. 十

二、主持人宣布2016年第一次临时股东大会闭幕.

5 议案一: 审议 《关于对公司部分自有活立木存货资产进行转让出售的议案》 各位股东及代表: 为保障云南景谷林业股份有限公司(以下简称 公司 )可持续 发展,公司在立足于主产业持续发展经营前提下,有计划的盘活林木 资产,解决生产流动资金需求,实现公司持续发展,公司于

2016 年10 月28 日召开了第五届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于 对公司部分自有活立木存货资产进行转让出售的预案》 . 公司委托北京中林资产评估公司完成 49,694.96 亩的林木资产 的评估,根据《云南景谷林业股份有限公司拟转让林木资产评估报告 书》 【中林评字[2016]147 号】 ,评估林木总蓄积为 332,483.00 立方 米, 主要涉及树种有: 思茅松、 西南桦等, 评估价值为人民币 6,261.78 万元,均价 188.33 元/立方米,上述价格不含林地的价格. 现公司拟将评估范围内的林木进行公开转让出售, 转让出售遵循 以下原则:

1、转让方式:依法分片或整体转让.公开转让出售信息,有意 购买者向公司提供营业执照复印件及相关资信证明、 与公司及持有公 司5%以上股份的股东之间是否存在关联关系的情况说明等.

2、转让出售价格:以评估价为基准,经市场询价后由交易双方 协商确定.

3、受让方的确定:综合考虑意向购买方的出价、付款方式以及

6 行业背景、收购意图和信用等因素确定.

4、转让的活立木所附着的林地租金:鉴于公司对上述活立木存 货资产所附着的林地拥有合法使用权, 受让方受让该活立木存货资产 时,需要参照市场价格按使用年限向公司支付林地租金.公司租给受 让方的林地使用年限不超过公司林地使用权的剩余期限.

5、转让生效条件:在公司股东大会批准本议案的前提下相关转 让协议(合同)签署时生效.

6、 本公司将聘请律师事务所为本次林木出售提供专项法律服务. 同时, 经董事会及股东大会审议通过后, 董事会授权公司董事长 在评估值上下浮动 5%的范围内,确定购买方并与购买方签署林木转 让和有关林地租赁的相关协议和文件. 本次转让有利于公司盘活存货资产, 增加现金收入, 有利于公司 原料林基地的更新. 现提交股东大会审议. 云南景谷林业股份有限公司董事会 二一六年十一月八日