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上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司 二二二二八八八八年度股东大会文件 年度股东大会文件 年度股东大会文件 年度股东大会文件 二二二二九九九九年五月二十 年五月二十 年五月二十 年五月二十一 一一一日 日日日目录 目录 目录 目录

一、公司二八年度股东大会注意事项

1

二、公司二八年度股东大会议程

2

三、公司二八年度董事会工作报告

3

四、公司二八年度监事会工作报告

14

五、公司二八年度财务决算报告

17

六、关于公司二八年度利润分配的议案

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七、关于聘请公司审计机构的议案

21

八、关于公司董事会换届选举的议案

22

九、关于修订公司章程部分条款的议案

25

十、关于为上海焊接器材有限公司提供

13000 万元担保额度的议案 .

...

26 十

一、关于公司

2009 年度日常关联交易的议案

27 十

二、关于公司监事会换届选举的议案

28 上海机电股份有限公司 二八年度股东大会文件

1 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司 二二二二八八八八年度股东大会注意事项 年度股东大会注意事项 年度股东大会注意事项 年度股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益,保证大会顺利进行,根据《上市 公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》 ,特制定本注 意事项.

1、本公司认真执行《公司法》 、本公司《公司章程》等法律法规, 认真做好召开股东大会的各项工作.

2、 本次大会公司设立大会秘书处, 具体负责大会有关程序方面的 事宜.

3、 董事会以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率 为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

5、股东要求在股东大会发言,应事先向大会秘书处登记,经大会 主持人许可后,按登记的先后顺序依次上台发言.登记发言的人数一 般以十人为限,超过十人时安排持股数多的前十位股东发言.每一位 股东发言不超过两次,每次发言不超过三分钟.在进行大会表决时, 股东不进行大会发言.

6、 本次股东大会采用投票方式进行表决. 大会的普通决议由出席 股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;

大会的特别决议由 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;

大会的关联交 易关联方股东回避表决;

选举董事、监事进行表决时,实行累积投票 制.股东每一股份享有一票表决权.

7、 股东参加股东大会应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股 东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

8、本次大会由上海金茂凯德律师事务所出具法律意见. 上海机电股份有限公司 二八年度股东大会文件

2 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司 二二二二八八八八年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 主持人 徐建国 董事长 序号 内容1宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程

2 宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕