PDF《上海机电股份有限公司》

9000 万元的担保额度;

⑤关于为上海斯米克焊材有限公司提供

3950 万元的担保额度 9)公司投资者关系管理工作办法;

10)公司突发事件处理制度;

11)公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序;

12)公司独立董事年报工作制度;

13)关于召开公司

2007 年度股东大会的议案.

3、公司于五届十六次董事会会议于

2008 年6月26 日召开,会 议审议通过了如下决议: 1)公司

2008 年第一季度报告;

2)同意公司为三菱电机上海机电电梯有限公司

3700 万美元的贷 款提供借款总额 40%的还款保证. 上海机电股份有限公司 二八年度股东大会文件

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4、公司于五届十七次董事会会议于

2008 年5月20 日召开,会 议审议通过了如下决议: 关于对上海金泰工程机械有限公司增资及实施大型工程施工机 械扩产增能项目的议案.

5、公司五届十八次董事会会议于

2008 年7月17 日召开,会议 审议通过了如下决议: 1)上海机电股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告;

2)上海机电股份有限公司资金占用自查自纠报告.

6、公司五届十九次董事会会议于

2008 年8月14 日召开,会议 审议通过了如下决议: 1)2008 年半年度报告及报告摘要;

2)关于修订公司章程部分条款的议案;

3)以不低于人民币 2.3 亿元的总价格作为产权交易价格,挂牌 出让上海一冷开利空调设备有限公司 10%的股权和开利空调销售服务 (上海)有限公司 9%的股权(本次股权转让不涉及职工安置);

4)聘请沈欣先生担任公司副总经理.

7、公司五届二十次董事会会议于

2008 年10 月28 日召开,会议 审议通过了如下决议:

2008 年第三季度报告. 二二二

二、 、 、 、公司报告期内总体经营情况 公司报告期内总体经营情况 公司报告期内总体经营情况 公司报告期内总体经营情况

2008 年,在面临外部环境变化大,市场压力日益加重的经济形势 下,公司在董事会的正确决策和领导下,公司上下齐心协力,经受住 了来自市场竞争的多方面压力,把压力转化成转变........