PDF《上海机电股份有限公司》

3 公司二八年度报告及报告摘要

4 公司二八年度董事会工作报告

5 公司二八年度监事会工作报告

6 公司二八年度财务决算报告

7 关于公司二八年度利润分配的议案

8 关于聘请公司审计机构的议案

9 关于公司董事会换届选举的议案

10 关于修订公司章程部分条款的议案

11 为上海焊接器材有限公司提供

13000 万元的担保额度的议案

12 公司

2009 年度日常关联交易的议案

13 关于公司监事会换届选举的议案

14 集中回答股东提问

15 对会议报告和议案投票表决

16 宣布表决结果

17 宣读法律意见书

18 宣布会议闭幕 上海机电股份有限公司 二八年度股东大会文件

3 董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东: : : : 公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策,认真履行《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《上海机电股份有限公司章程》赋予的 职权,严格执行股东大会的决议,有效地发挥了董事会的作用,保证 了公司各项工作的顺利进行,并取得了较好的成绩.全体董事尽职尽 责,在勤勉工作的同时,加强对相关政策法规的学习,注重董事会的 自身建设, 不断完善公司的法人治理结构, 使董事会的运作更加规范. 一一一

一、 、 、 、董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、公司于五届十四次董事会会议于

2008 年1月15 日召开,会 议审议通过了如下决议: 1)以不低于人民币 1373.69 万元的价格作为产权交易价格,挂 牌出让上海绿洲实业有限公司所持湖北绿洲人造板有限公司 51%的 股权;

2)以不低于人民币 750.22 万元的价格作为产权交易价格,挂牌 出让上海绿洲实业有限公司所持新疆绿洲人造板有限公司 51%的股 权;

3)同意出资成立长春日用-友捷汽车电气有限公司;

4)同意上海日用-友捷汽车电气有限公司外方投资者变更,并放 弃上海日用-友捷汽车电气有限公司的优先受让权.

2、公司于五届十五次董事会会议于

2008 年4月11 日召开,会 议审议通过了如下决议: 1)2007 年年度报告及年报摘要;

2)2007 年度董事会工作报告;

上海机电股份有限公司 二八年度股东大会文件

4 3)2007 年度总经理工作报告;

4)2007 年度财务决算报告;

5)2007 年度利润分配预案;

公司

2007 年度利润分配预案为:以公司

2007 年末的总股本 852,282,757 股为基数,向全体股东按每

10 股派送现金红利人民币

1 元(含税),计85,228,275.70 元. 6)续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司

2008 年度审 计机构的预案;

7)关于调整独立董事津贴的议案;

董事会向股东大会提议,将公司独立董事的年度津贴由原来的人 民币

4 万元(含税)提高至人民币

6 万元(含税). 8) 关于公司

2008 年为控股子公司提供综合授信额度担保的议案;

①关于为上海绿洲实业有限公司提供

3500 万元的担保额度;

②关于为上海金泰工程机械有限公司提供

10500 万元的授信额 度;

③关于为上海电气集团印刷包装机械有限公司提供

3000 万元的 担保额度;

④关于为上海焊接器材有限公司提供