PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2013-031 中国交通建设股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确 性和完整性,承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任.

本公司第二届董事会第三十次会议通知已于2013年6月18日以书面形式发出,会议于2013年6月28日在 公司召开. 会议应到董事8名,实到董事6名,邹乔董事委托袁耀辉董事、梁创顺董事委托刘章民董事出席并代 为表决. 公司监事和高级管理人员列席了会议. 会议由刘起涛董事长主持. 本次会议的召集、召开和表决符 合法律法规、规范性文件及《 公司章程》 的规定,合法有效. 会议审议通过相关议案并形成了如下决议:

一、审议通过《 关于变更募集资金用途的议案》 具体变更方案如下:

(一)终止疏浚船舶购置项目,原计划使用资金约为人民币(货币单位,下同)189,211.01万元.使用投向变更 为贵州省贵阳至瓮安高速公路BOT项目,计划投入110,000.00万元;

重庆沿江高速丰都至忠县高速公路BOT项目,计划投入33,000.00万元;

节余约46,211.01万元募集资金,使用投向变更为永久补充公司流动资金.

(二)终止船舶和机械设备购置项目,原计划使用资金约为107,981.47万元. 使用投向变更为购置2台起重 船和8台盾构机,计划使用资金合计107,981.47万元.

(三)所有募集资金账户产生的利息,使用投向确定为永久补充公司流动资金. 本项议案尚待提交公司临时股东大会审议,临时股东大会召开时间另行审议. 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票.

二、审议并通过《 关于中国路桥参与设立项目公司开发太湖新城精装住宅项目关联/连交易的议案》

(一)同意中国路桥工程有限公司(本公司合计持股100%的子公司,以下简称中国路桥)与中国房地产开发 集团公司(本公司的控股股东中国交通建设集团有限公司的全资子公司,以下简称中房集团)和中房重实地 产股份有限公司(中房集团下属控股子公司,以下简称中房地产)共同成立中房(苏州)地产有限公司(以工商核 准名称为准),开发苏州市吴江区太湖新城精装住宅项目,公司注册资本5亿元,其中,中房地产持股40%,现金 出资2.0亿元;

中房集团持股30%,现金出资1.5亿元;

中国路桥持股30%,应出资额为1.5亿元. 该事项的相关公 告(中国交通建设股份有限公司关于与关联方对外投资的关联交易的公告),请见上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn).

(二)本议案涉关联交易,关联董事刘起涛先生回避表决.

(三)独立董事发表了独立意见. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票.

三、审议并通过《 关于中国路桥参与设立项目公司开发重庆氧气瓶厂项目关联/连交易的议案》

(一)同意中国路桥拟与中房集团和中房地产共同出资成立项目公司,进行房地产开发. 项目公司暂定注 册资本4.9亿元,其中,中房集团占股30%,现金出资1.47亿元;

中房地产占股40%,现金出资1.96亿元;

中国路桥 占股30%,应出资额为1.47亿元.该事项的相关公告(中国交通建设股份有限公司关于与关联方对外投资的关 联交易的公告),请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn).