PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下全部中国太平保险控股有限公司股份,应立即将本通函及随附之代 表委任表格送交买主或承让人或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或 承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:966) 建议重选董事、 发行和购回股份之一般性授权及其他普通事项 及股东周年大会通告 中国太平保险控股有限公司兹定於二零一零年五月三十一日 (星期一) 下午三时正假座香港铜 锣湾新宁道八号民安广场第二期二十四楼举行或如黑色暴雨警告或八号或以上热带气旋警告 信号於该日中午十二时正或中午十二时正后之任何时间悬挂或仍未除下,则於二零一零年五 月三十一日后第一个营业日在相同时间及地点举行第十届股东周年大会,有关通告载於本通 函第15至18页.无论 阁下能否出席大会,务请尽快及无论如何最迟须於大会举行时间四十 八小时前按照随附之代表委任表格所印备之指示,将表格填妥并交回本公司之行政办事处, 地址为香港铜锣湾新宁道八号民安广场第二期十二楼.填妥及交回代表委任表格后,股东仍 可亲身出席大会并於会上投票. 香港,二零一零年四月二十八日 目录CiC页次 释义

1 董事会函件

3 1. 引言

4 2. 第1项决议案:接纳截至二零零九年十二月三十一日 止年度的经审核财务报表

4 3. 第2项决议案:重选董事及授权厘定董事袍金.4 4. 第3项决议案:续聘核数师

4 5. 第4项至第6项决议案:发行股份及购回股份之一般性授权

4 6. 股东周年大会

5 7. 暂停办理股份过户登记手续

5 8. 推荐意见

6 9. 一般资料

6 附录一 ― 建议将予重选董事之资料

7 附录二 ― 说明函件

12 股东周年大会通告.15 释义C1C在本通函内,除非文义另有所指,下列词语具有下列涵义: 「股东周年大会」 指 於二零一零年五月三十一日 (星期一) 下午三时正举行之第 十届股东周年大会或任何续会 「组织章程细则」 指 本公司之公司组织章程细则及其不时之修订本 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 中国太平保险控股有限公司,在香港注册成立之有限公 司,其股份於联交所上市 「公司条例」 指 公司条例 (香港法例第三十二章) 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一零年四月二十日,即本通函付印前确定载入本通函 若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「股东周年大会通告」 指 召开股东周年大会之通告 「普通决议案」 指 股东周年大会通告之特别事项所指之建议普通决议案 「购回授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事之一般性授权,以购回不 超过本公司於通过有关普通决议案当日已发行股本总面值 10%之股份 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.05港元之股份 释义C2C「股东」 指 股份之登记持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港公司收购、合并及股份购回守则 「中国太平集团」 指 中国太平保险集团公司,在中国成立的国有公司,为本公 司之最终控股公司 「中国太平集团 (香港) 」 指 中国太平保险集团 (香港) 有限公司,为本公司之直属控股 公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 董事会函件C3C(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:966) 执行董事: 注册办事处: 林帆先生 (董事长) 香港 宋曙光先生 (副董事长) 铜锣湾 谢一群先生 新宁道八号 彭伟先生 民安广场第一期二十二楼 吴俞霖先生 (总裁) 沈可平先生 (副总裁) 刘少文先生 非执行董事: 李涛先生 独立非执行董事: 武捷思博士 车书剑先生 李港卫先生 敬启者: 建议重选董事、 发行和购回股份之一般性授权及其他普通事项 及股东周年大会通告 引言 本通函旨在向 阁下提供有关建议重选董事及赋予董事发行和购回股份之一般性授权之资料, 并寻求 阁下於股东周年大会上批准有关事宜及其他普通事项之决议案.以下决议案将於股 东周年大会上处理: 董事会函件C4C第1项决议案:接纳截至二零零九年十二月三十一日止年度的经审核财务报表 包括截至二零零九年十二月三十一日止年度的经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师 报告书在内之二零零九年年报连同本通函会於同日一并寄予股东.经审核财务报表已经由本 公司审核委员会审阅. 第2项决议案:重选董事及授权厘定董事袍金 於最后实际可行日期,执行董事为林帆先生、宋曙光先生、谢一群先生、彭伟先生、吴俞霖 先生、沈可平先生及刘少文先生;