PDF《此乃要件 请即处理》

非执行董事为李涛先生及独立非执行董事为武捷思博士、 车书剑先生及李港卫先生. 根橹鲁滔冈虻93条及第97条,林帆先生、宋曙光先生、彭伟先生、沈可平先生及车书 剑先生将於股东周年大会上告退.各退任董事均符合资格膺选连任. 建议於股东周年大会上重选之退任董事之履历详情载於本通函附录一内. 董事会向股东建议授权董事会厘定董事袍金. 第3项决议案:续聘核数师 与本公司审核委员会的意见完全一致,董事会建议续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司外 聘核数师,任期直至本公司下次股东周年大会结束为止,惟须在股东周年大会上获股东的批 准,方可作实. 董事会向股东建议授权董事会厘定核数师酬金. 第4项至第6项决议案:发行股份及购回股份之一般性授权 为确保董事能运用其酌情权以作弹性处理,如要发行任何股份,按上市规则规定,须获股东 同意授予为发行股份之一般性授权.将於股东周年大会上提呈的第4项普通决议案将授予董 事一般性授权,行使本公司权力以配发和发行不超过本公司紧随通过第4项普通决议案后当 时已发行股本面值总额20%之新股 (即不超过340,413,018股,此乃根詈笫导士尚腥掌诒 董事会函件C5C公司已发行股本1,702,065,092股股份之20%及假设第4项普通决议案通过当日该已发行股本并 无变动) .此外,待第6项普通决议案获通过后,根5项普通决议案已购回的股份数目将 可附加於第4项普通决议案所述的20%一般性授权. 此外,将提呈的第5项普通决议案是授予董事购回授权,以行使本公司权力购回不超过本公 司紧随通过该第5项普通决议案当时已发行股本面值总额10%之股份 (即不超过170,206,509股, 此乃根詈笫导士尚腥掌诒竟疽逊⑿泄杀1,702,065,092股股份之10%及假设第5项普通决 议案通过当日该已发行股本并无变动) . 按上市规则及公司条例规定须寄予股东有关购回授权之说明文件载於本通函附录二内.说明 文件内载有一切合理需要之资料,以便股东能够於股东周年大会就投票赞成或反对批准有关 决议案作出知情之决定. 股东周年大会 股东周年大会通告载於本通函第15页至18页,藉以考虑第1至6项决议案. 兹随附股东周年大会适用之代表委任表格.无论股东能否出席大会,务请按照代表委任表格 所印备之指示将表格填妥,并於股东周年大会举行时间不少於四十八小时前交回本公司之行 政办事处,地址为香港铜锣湾新宁道八号民安广场第二期十二楼.填妥及交回代表委任表格 之后,股东仍可亲身出席股东周年大会,并於会上投票. 根鲜泄嬖,股东於股东大会上必须以投票方式进行任何投票. 暂停办理股份过户登记手续 於二零一零年五月二十六日 (星期三) 至二零一零年五月三十一日 (星期一) (包括首尾两天) 将 暂停办理股份过户登记手续.为确定有权出席股东周年大会及投票之股东,所有填妥的股份 过户文件连同有关股票,最迟须於二零一零年五月二十五日 (星期二) 下午四时三十分前送达 本公司股份过户登记处,香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东一八三号合和 中心十七楼一七一二至一六室. 董事会函件C6C推荐意见 董事认为,建议重选董事及授予董事发行股份之一般性授权及购回授权及其他普通事项,均 符合本公司及股东之整体利益.因此,董事建议股东投票赞成於股东周年大会上将予提呈的 有关决议案. 一般资料 务请 阁下注意载於本通函附录之进一步资料. 此致 列位股东 台照 承董事会命 董事长 林帆 谨启 二零一零年四月二十八日 附录一建议将予重选董事之资料C7C建议於股东周年大会上重选之五位董事载列如下:― 1. 林帆先生 林帆先生 ( 「林先生」 ) , 51岁,本公司董事长、执行董事及薪酬委员会主席.林先生於 一九九九年七月获委任为中国太平集团及中国太平集团 (香港) 副总经理、於二零零零 年七月获委任为中国太平集团及中国太平集团 (香港) 常务董事,以及於二零零四年八 月获委任为中国太平集团及中国太平集团 (香港) 副董事长.彼自二零零五年五月起担 任中国太平集团及中国太平集团 (香港) 副董事长及总经理,以及於二零零八年八月获 委任为中国太平集团及中国太平集团 (香港) 董事长.林先生自二零零一年十二月至二 零零六年十二月为太平财产保险有限公司 ( 「太平财险」 ) 之董事.彼现时为民安 (控股) 有限公司 ( 「民安控股」 ) 非执行董事、中国太平保险 (香港) 有限公司 ( 「中国太平香港」 ) 董事长、太平人寿保险有限公司 ( 「太平人寿」 ) 董事、太平养老保险股份有限公司 ( 「太 平养老」 ) 董事及太平资产管理有限公司 ( 「太平资产」 ) 董事.林先生为保险专家,於保 险业拥有近30年经验.林先生於一九九零年九月至一九九六年九月期间担任中国人民 保险公司 ( 「人保」 ) 广州分公司副总经理,以及一九九六年九月至一九九九年七月期间 担任人保深圳分公司总经理.除上述所披露外,林先生於最后实际可行日期前三年内 并无於其他上市公众公司担任董事职务或於本公司及本集团之其他成员公司担任任何 职位. 按证券及期货条例第XV部之涵义,林先生实益拥有本公司4,340,000股股份权益 (代表 彼持有的1,140,000股股份及根竟眷抖懔闳暌辉缕呷詹赡芍瞎扇苹 ( 「认 股权计划」 ) 授予林先生可认购3,200,000股股份之认股权权益) ,占本公司已发行股份 0.25%. 除上述所披露外,林先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东并无任 何关系. 彼与本公司并无既定之委任年期,惟须根橹鲁滔冈蛑跷撵侗竟竟啥苣甏 会中依章轮值告退及可重选连任.林先生现时不会收取任何董事袍金,但彼可能获发 经由董事会及薪酬委员会不时在顾及本公司之业绩与盈利能力、彼的职务及表现以及 现行市况而可能厘定之酌情薪酬或其他利益.於二零零九年,林先生收取由本集团支 发的总薪酬约3,354,000港元. 除上述所披露外,有关重选林先生为董事之事宜,并无根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定而须披露的资料,且并无任何其他的事项需要股东知悉. 附录一建议将予重选董事之资料C8C2. 宋曙光先生 宋曙光先生 ( 「宋先生」 ) ,48岁,本公司副董事长及执行董事.宋先生持有吉林大学经 济学士学位及吉林大学研究生院经济硕士学位.由二零零二年六月起宋先生出任中国 太平集团之常务董事及由二零零二年八月起出任中国太平集团 (香港) 之常务董事,并 於二零零八年八月获委任为中国太平集团及中国太平集团 (香港) 总经理.彼於二零零 四年十一月至二零零八年十一月为太平人寿之董事长.宋先生分别於二零零四年十二 月起及二零零七年二月起获委任为太平养老及太平资产之董事、二零零一年十二月起 任太平财险之董事、二零零九年五月起任民安保险 (中国) 有限公........