PDF《浙江鹏信信息科技股份有限公司 监事会议事规则》

(一)任何监事提议召开时;

(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;

(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时;

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(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;

(五)法律、法规、公司章程及监管机构规定的其他情形. 第十条 在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会主席应当向全体 监事征集会议提案,并利用不少于两日的时间向公司员工征求意见.在征集提案 和征求意见时,应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务 行为的监督而非公司经营管理的决策. 第十一条 监事提议召开临时会议的,应当向监事会主席提交经提议监事 签字的书面提议.书面提议中应当载明下列事项:

(一)提议监事的姓名;

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四)明确和具体的提案;

(五)提议监事的联系方式和提议日期等. 在监事会主席收到监事的书面提议后三日内, 监事会主席应当以监事会的名 义发出召开监事会临时会议的通知. 第十二条 监事会会议由监事会主席负责召集;

监事会主席因特殊原因不 能履行职务时,由其余监事共同推举一名监事负责召集会议. 第十三条 召开定期会议和临时会议,监事会主席应当提前五日将书面会 议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事.非直接 送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录. 情况紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发 出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明. 第十四条 书面会议通知应当至少包括以下内容:

(一)举行会议的日期、地点和会议期限;

(二)事由及议题;

(三)发出通知的日期. 口头会议通知至少应包括上述第

(一) 、

(二)项内容,以及情况紧急需要尽 快召开监事会临时会议的说明.

第四章 监事会会议的召开

4 第十五条 监事会会议由监事会主席主持, 监事会主席不能履行职务的, 适 用本规则第十二条之规定. 第十六条 监事会会议应由过半数的监事出席方可举行.相关监事拒不出 席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的, 其他监事可向股 东大会提议撤换. 董事会秘书应当列席监事会会议. 第十七条 监事会会议应当以现场方式召开. 紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进行表决,但监事会会议召集人(会 议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况.在通讯表决时,监事应当将其 对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席. 监事不应当 只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由.

第五章 监事会会议的表决 第十八条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见. 会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、公司其他员工 或者相关中介机构业务人员到会接受质询. 第十九条 监事会决议采用举手表决或记名投票表决.每名监事有一票表 决权.对于同一议案中包含的若干并列或不同事项,监事会可采取分别审议和逐 项表决的方式. 第二十条 监事会的表决分同意、 反对和弃权. 与会监事应当从上述意向中 选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事 重新选择, 拒不选择的, 视为弃权;