PDF《D85》

171 号11 楼自编

1101 之一 J79 办公地址: 广东省广州市天河区珠江东路

28 号越秀金融大厦

30 楼 法定代表人:李兆廷 设立日期:2002 年12 月25 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监基金字[2002]97 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5.102 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系

电话:020-83936180 股权结构: 发起人名称 出资额 ( 万元) 出资比例 东旭集团有限公司

33770 66.19% 广州证券股份有限公司

12250 24.01% 广州白云山医药集团股份有限公司

5000 9.80% 总计

51020 100% ( 二)主要人员情况

1、董事会成员 李兆廷先生,董事长,法定代表人,北京交通大学软件工程硕士.曾任石家庄 市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务.现任东旭集团有限 公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长.自2018 年12 月5日起,代行总经理职责. 李佳女士,董事,清华大学工商管理硕士,历任新华都特种电器股份有限公 司副总经理、董事会秘书等职务. 现任东旭集团有限公司副总裁. 经公司第六届 董事会第二十三次会议决议通过,自2018 年11 月起,担任金鹰基金管理有限公 司董事. 苏丹先生,董事,管理学硕士,历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核 岗、韬睿惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团人力资 源部高级主管、广州证券股份有限公司人力资源部副总经理,现任广州证券股份 有限公司战略管理部总经理. 王毅先生,董事,工商管理硕士、经济师,历任广州证券有限责任公司营业部 经理、营业部总经理助理、营业部副总经理,办公室副主任 ( 主持全面工作)、合规 总监、董事会秘书. 现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风 险官、合规总监. 范云蛟先生,董事,华东政法大学民商法硕士,历任东旭集团有限公司总裁 助理、国联证券股份有限公司业务董事等职务.现任金鹰基金管理有限公司风控 总监. 黄雪贞女士,董事,英语语言文学硕士,历任深圳高速公路股份有限公司董 事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表. 现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、 证券事务代表、董事会秘书. 刘金全先生,独立董事,数量经济学博士.历任吉林大学经济管理学院讲师、 商学院教授、院长,现任广州大学经济与统计学院特聘教授. 杨之曙先生,独立董事,数量经济学博士. 历任云南航天工业总公司财务处 助理经济师,现任清华大学经济管理学院教授. 王克玉先生,独立董事,法学博士. 历任山东威海高技术开发区进出口公司 法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师,现中央财经大学 法学院副院长、博士生导师.

2、监事会成员 姚志智女士,监事,党校本科学历、会计师、经济师.历任郴州电厂职员、郴州 市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交通物 资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公司财 务部经理、总经理助理、广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长、广州白云 山制药有限公司财务部副部长、广州白云山化学制药创新中心财务负责人、广州 白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品牌整 合传播有限公司监事,现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监. 陈家雄先生,监事,硕士研究生,历任东莞证券资产管理部投资经理、广州证 券资产管理部产品总监,现任金鹰基金管理有限公司产品研发部总监. 姜慧斌先生,监事,管理学硕士. 曾任宇龙计算机通信科技 ( 深圳)有限公司 人力资源部组织发展经理,现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监.