PDF《天津林川电影发行股份有限公司》

天津林川电影发行股份有限公司-非上市公司股份转让说明书 天津林川电影发行股份有限公司 非上市公司股份转让说明书 推荐机构:天津金紫誉尚科技发展有限公司 日期:二零一九年六月十四日 天津林川电影发行股份有限公司-非上市公司股份转让说明书

1 目录 目录

1 释义

3

第一章 声明

4

第二章 风险及重大事项提示.

5

一、宏观经济波动的风险.5

二、政策和法律风险.5

三、人才风险

6

四、市场及财务风险.6

第三章 推荐备案情况.9

第四章 股份挂牌情况.10

一、股份代码、股份简称、挂牌日期.10

二、公司股份总额及分批进入天津 OTC 股份转让平台转让时间和数量.10

第五章 公司基本情况.12

一、基本情况

12

二、历史沿革

12

三、主要股东情况.17

四、员工情况

18

五、公司股权结构.18

六、 公司内部组织结构.20

七、公司的主要资产.21

第六章 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员.22

一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员.22

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施.24

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.24

第七章 业务与技术

25

一、广播、电视、电影和录音制作行业基本情况.25

二、公司主营业务及主要产品情况.38

三、公司的主要竞争力情况.39

四、行业发展趋势及主要影响因素.41

五、进入行业的主要障碍.44

六、公司的行业地位.45

七、公司主营业务收入情况.49

八、公司的主要业务模式.49

第八章 业务发展目标.51

一、公司发展规划.51

二、公司整体及主营业务经营目标.51

三、实施计划将面临的主要困难.53

四、发展计划与现有业务的关系.55

五、企业文化建设及组织调整计划.55

六、实现计划的假设条件.56

第九章 公司治理结构.57 天津林川电影发行股份有限公司-非上市公司股份转让说明书

2

一、公司治理相关制度的建立健全及运行情况.57

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....59

三、公司最近两年及一期的违法违规及受处罚情况.59

四、同业竞争情况.61

五、管理层的诚信情况.61

第十章 公司财务会计信息.62

一、 财务会计报表.62

二、 主要财务指标(单位:人民币元)70

三、营运能力分析.80

四、偿债能力分析.81

五、现金流量分析.82

六、其他重要事项.82 第十一章 董事、监事、高管人员及中介机构声明.86

一、全体董事、监事和高级管理人员声明.86

二、推荐机构声明.88

三、律师事务所声明.89

四、会计师事务所声明.90 第十二章 备查文件

91

一、公司章程

91

二、审计报告

91

三、法律意见书

91 天津林川电影发行股份有限公司-非上市公司股份转让说明书

3 释义 在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 林川、公司 指 天津林川电影发行股份有限公司及其前身天津 东乡电影发行有限公司 东乡有限、有限公司 指 天津东乡电影发行有限公司 股份公司 指 天津林川电影发行股份有限公司 实际控制人、控股股 东指实际控制人指王欣;