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1 2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 连景

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-036 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2018 年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十七次会议审 议通过,决定召开

2018 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的 规定. 4.会议召开时间: ( 1)现场会议召开时间:2019 年5月16 日(星期四)13:00. ( 2)网络投票时间:2019 年5月15 日-2019 年5月16 日. 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年5月16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年5月15 日下午 15:00 至2019 年5月16 日下午 15:00 期间的任意时间. 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式. ( 1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席 现场会议进行投票表决. ( 2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. ( 3)根据 《 公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的 所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选 择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 6.股权登记日:2019 年5月9日. 7.会议出席对象: ( 1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本 公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;

不能亲 自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 ( 被授权人不必是本公司股 东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票. ( 2)公司董事、监事和高级管理人员. ( 3)公司聘请的见证律师. 8.现场会议召开地点:公司会议室 ( 浙江省杭州市富阳区银湖街道 交界岭

99 号公司一楼

3 号会议室).

二、本次股东大会审议事项

1、审议 《

2018 年年度报告及其摘要》;

2、审议 《

2018 年度董事会工作报告》;

3、审议 《

2018 年度监事会工作报告》;

4、审议 《 关于

2018 年度利润分配的议案》;

5、审议 《

2018 年度财务决算报告》;

6、审议 《 关于续聘

2019 年度审计机构的议案》;

7、审议 《 关于

2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议 案》;

8、审议 《 关于向银行申请综合授信额度的议案》. 除以上议案需审议外, 会议还将听取公司独立董事

2018 年度述职 报告,该述职作为

2018 年年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行 审议. 上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 四次会议审议通过,内容详见