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2019 年4月26 日登载于 《 证券日报》 《 证 券时报》、 《 中国 证券报》、 《 上海证券报》 及巨潮资讯网 ( http://www. cninfo.com.cn)上的公司公告. 根据 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披 露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东).

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案:以下所有提案 √ 1.00 《

2018 年年度报告及其摘要》 √ 2.00 《

2018 年度董事会工作报告》 √ 3.00 《

2018 年度监事会工作报告》 √ 4.00 《 关于

2018 年度利润分配的议案》 √ 5.00 《

2018 年度财务决算报告》 √ 6.00 《 关于续聘

2019 年度审计机构的议案》 √ 7.00 《 关于

2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 议案》 √ 8.00 《 关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

四、会议登记办法 1. 登记时间:2019 年5月10 日(上午9:00-11:00, 下午13:00- 15:00) 2. 登记方式: ( 1)自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证 进行登记;

委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权 委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记. ( 2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执 照复印件 ( 加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭 证进行登记;

由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件 ( 加盖公 章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭 证和代理人身份证进行登记. ( 3)异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记,异地 股东书面信函登记以当地邮戳日期为准. 参会股东请仔细填写 《 股东大 会现场会议参会股东登记表》 ( 详见附件 3),以便登记确认. ( 4)本公司不接受电话方式办理登记. 3.会议登记地点:公司证券部 ( 浙江省杭州市富阳区银湖街道交界 岭99 号) 4.会议联系方式 联系人:陆群峰 联系

电话:0571-63413898 传真号码:0571-63413898/63410816

邮箱:[email protected] 5.与会股东食宿和交通自理

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1)

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十四次会议决议. 特此公告. 附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书;

3、股东大会现场会议参会股东登记表. 杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2019 年4月24 日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为

362860 ,投票简称为 星帅投票 . 2.议案表决意见 填报表决意见:同意、反对、弃权. 3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如 股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准;