PDF《Disclosure 信息披露》

11、13 项议案已经 公司第四届监事会第七次会议审议通过, 具体详见公司于

2014 年4月10 日在上海证券交易所网站 http: //www.sse.com.cn( 以下简称 上交所网站 )、公司网站 http://www.newone.com.cn( 以下简称 公司网 站 )、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》和《证券日报》上披露的 《 第四届董事会第七次会议决 议公告》、 《 第四届监事会第七次会议决议公告》. 公司第五届董事会董事候选人简历详见本公告附件 1,公司第五届监事会股东代表监事候选人简历详 见本公告附件 2. 本次股东大会会议资料 ( 补充版)将与本公告同期披露于上交所网站及公司网站. ( 三)会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2014 年5月23 日(星期五),于股权登记日下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司股东.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师. ( 四)会议登记方法

1、登记方式 ( 1)拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记. ( 2) 符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件: 企业营业执照复印 件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证. ( 3)符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:持股凭 证、本人身份证 ( 受托人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及受托人身份证);

受托人还 应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件:本人身份证、授权委托书及持股凭证. ( 4)参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件. ( 5)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票.

2、登记时间

2014 年5月26 日、5 月27 日上午 9:00 至11:30,下午 13:00 至17:00.

3、登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座45 楼(邮编:518026). ( 五)其他事项

1、会议联系方式

电话:0755-

82960157、

82960524、82943285 传真:0755-82944669 联系人:廖女士 陈先生 孙女士

2、本次会议费用自理.

3、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员. ( 六)备查文件 公司第四届董事会第七次会议决议 公司第四届监事会第七次会议决议 深圳市集盛投资发展有限公司 《 关于增加招商证券股份有限公司

2013 年度股东大会临时提案的函》 特此公告. 招商证券股份有限公司

2014 年5月21 日 附件 1:招商证券第五届董事会董事候选人简历 附件 2:招商证券第五届监事会股东代表监事候选人简历 附件 3:授权委托书 附件 4:投资者参加网络投票的操作流程 附件

1 招商证券第五届董事会董事候选人简历

1、宫少林 先生,1955 年6月生,中国国籍

2001 年12 月起担任本公司董事长. 在加入本公司前,宫先生

1997 年7月至

2001 年7月,任招商银行 副行长;

1993 年1月至

1997 年6月,历任中国人民银行深圳经济特区分行行长助理、副行长、国家外汇管理 局深圳分局副局长. 宫先生