PDF《XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约.本公布概不构成亦非在美 国或其他地方要约出售或邀请要约购买本公布所指的任何证券. 本公司并无且不拟根拦痪湃曛と (经修订) ( 「美国证券法」 ) 登记任何该等证券,且未经 根拦とǖ羌腔蚧窕砻獾羌,不得在美国发售或出售该等证券. XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 信义玻璃控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:00868) 信义汽车玻璃香港企业有限公司建议分拆及以介绍形式在香港联合交易所有限公司创业板上市本公布乃根鲜泄嬖虻

15 项应用指引第 3(g) 段而作出. 董事会谨此提述本公司日期为二零一五年七月二十八日有关分拆及上市的公布, 并欣然宣布,於二零一五年十二月十六日,上市申请 (表格 5A) 已提交予联交所, 以申请批准信义企业股份於创业板上市及买卖. 上市拟以介绍 (定义见创业板上市规则

第十章) 方式完成.董事会现时建议以本公 司宣派特别中期股息方式按比例向股东分派所有信义企业股份. C

2 C 分拆及上市将不涉及发售任何新信义企业股份或任何其他证券.本公司及信义汽 车玻璃企业将不会发售任何股份以供购买或认购作为分拆及上市的一部分.紧随 分拆及上市完成后,本公司将不再为信义汽车玻璃企业的股东. 分拆将构成本公司视作出售信义汽车玻璃企业.由於预期概无适用百分比率 (定义 见上市规则) 将超过百分之五 (根罱诓莆褡柿霞扑) ,分拆将不构成本公司 於上市规则下的须予公布交易.虽然如此,本公司将召开股东特别大会以考虑及 酌情批准不竞争契吧鲜泻蠊汗扇苹.本公司将就股东特别大会刊发进一步 公布. 信义汽车玻璃企业上市文件经编纂申请版本可於联交所网站http://www.hkexnews.hk/app/GEMAPPMainIndex.htm 查阅并下载. 有关分拆及上市包括架构及预期时间表在内的其他资料尚未定稿. 股东及公众投资者务请注意,概不保证上市科将批准上市. 分拆及上市的最终架构须取决於 (其中包括) 联交所批准、董事会最终决定及董事 会可能认为合适的其他因素.因此,股东及潜在投资者务请注意,概不保证分拆 及上市将作实,及如若作实,则分拆及上市将於何时作实. 股东及潜在投资者於买卖或投资於本公司证券时务请审慎行事. 本公司将适时遵照上市规则的规定就分拆及上市作出进一步公布. C

3 C 绪言 本公布乃根鲜泄嬖虻

15 项应用指引第 3(g) 段而作出. 董事会谨此提述本公司日期为二零一五年七月二十八日有关分拆及上市的公布,并 欣然宣布,於二零一五年十二月十六日,上市申请 (表格 5A) 已提交予联交所,以申 请批准信义企业股份於创业板上市及买卖. 以介绍方式上市 上市拟以介绍 (定义见创业板上市规则

第十章) 方式完成.董事会现时建议以本公司 宣派特别中期股息方式按比例向股东分派所有信义企业股份. 分拆及上市将不涉及发售任何新信义企业股份或任何其他证券.本公司及信义汽车 玻璃企业将不会发售任何股份以供购买或认购作为分拆及上市的一部分.紧随分拆 及上市完成后,本公司将不再为信义汽车玻璃企业的股东. 信义汽车玻璃企业已委任兴业金融融资有限公司为上市的独家保荐人. 分拆及上市的理由及裨益 董事会认为,通过以下各项,分拆及上市将使本集团及信义汽车玻璃企业受益: (a) 把信义汽车玻璃企业缔造为新投资者的投资机会,透过更好识别及建立信义汽 车玻璃企业业务的独立企业价值为股东发掘价值;