PDF《杭州老板电器股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告...》

1 证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2014-046 杭州老板电器股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任.

重要提示: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 ) 《上市公司股权激励管理 办法(试行) 》 (以下简称 《管理办法》 )的有关规定,杭州老板电器股份有限公司 (以下简称 公司 )独立董事张光杰先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公 司拟于

1 月13 日召开的

2015 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股 东征集投票权. 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述 内容之真实性、 准确性和完整性发表任何意见, 对本报告书的内容不负有任何责任, 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.

一、征集人声明 本人张光杰作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托 就公司

2015 年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署 本报告书.征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;

保证不会利用本次征集投票 权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为. 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的报刊 或网站上公告.本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚 假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或 与之产生冲突.

二、公司基本情况及本次征集事项

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(一)公司基本情况 公司名称:杭州老板电器股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 证券交易所股票简称:老板电器 股票代码:002508 法人营业执照注册号码:330184000022577 法定代表人:任建华 董事会秘书:王刚 联系地址: 浙江省杭州余杭区余杭经济开发区临平大道

592 号 杭州老板电器股 份有限公司董事会办公室 联系

电话:0571-86187810 联系传真:0571-86187769 电子信箱:[email protected]

(二)征集事项 由征集人向公司股东征集公司

2015 年第一次临时股东大会所审议 《关于杭州老 板电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 、 《关于任富佳 先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》、《关于杭州老板电器 股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请杭州老 板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的 议案》四项议案的委托投票权.

(三)本委托投票权报告书签署日期为

2014 年12 月25 日.

三、本次股东大会基本情况 关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司在《证券时报》 、 《证券日 报》 、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《杭州老板电器股 份有限公司关于召开

2015 年第一次临时股东大会通知》 .

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张光杰先生,中国国籍,无永 久境外居留权,独立董事的任期自