PDF《杭州老板电器股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告...》

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托 将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确, 提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符.

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同 的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的 授权委托书为有效.

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(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理 人出席会议.

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的, 征集人可以按照以下办法处理:

1、 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后, 在现场会议登记时间截止之前 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委 托自动失效;

2、 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议, 且 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集 人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效. 特此公告. 征集人:

2014 年12 月25 日6附件: 杭州老板电器股份有限公司独立董事 征集投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认, 在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本 次征集投票权制作并公告的《杭州老板电器股份有限公司独立董事公开征集委托投 票权报告书》 、 《杭州老板电器股份有限公司关于召开

2015 年第一次临时股东大会的 通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解. 在现场会议报到登记之前, 本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书 确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进 行修改. 本人/本公司作为授权委托人, 兹授权委托杭州老板电器股份有限公司独立董事 张光杰先生作为本人/本公司的代理人出席杭州老板电器股份有限公司

2015 年第一 次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权. 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见: 序号 会议审议事项 同意反对弃权总议案 本次股东大会所有议案 议案一 《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案) 及其摘要的议案》 1.1 激励对象的确定依据和范围 1.2 限制性股票的来源、数量和分配 1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期 1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 1.5 限制性股票的授予与解锁条件 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

7 1.7 限制性股票的会计处理 1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序 1.9 预留限制性股票的处理 1.10 公司与激励对象各自的权利义务 1.11 公司与激励对象发生异动的处理 1.12 限制性股票回购注销的原则 议案二 《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》 议案三 《关于任富佳先生、任罗忠先生以及任有忠先生作为股权激励 对象的议案》 议案四 《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办 理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 投票说明: