PDF《杭州老板电器股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告...》

2014 年8月18 日至

2017 年8月17 日.

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2、 征集人目前未因证券违法行为受到处罚, 未涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或仲裁.

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;

其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系.

五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司的独立董事, 征集人出席了公司于

2014 年9月9日召开的第 三届董事会第二次会议,对《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划 (草案)及其摘要的议案》 、 《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权 激励对象的议案》、《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》及《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会 办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票.

六、征集方案 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投 票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止

2015 年1月8日下午 15:00 收市后,在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东.

(二) 征集时间:

2015 年1月9日至

1 月12 日期间每个工作日的 9:00~17:00.

(三)征集方式:采用公开方式在《证券时报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》 、 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动.

(四)征集程序和步骤

1、 按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书 (以下简称 授权委托书 ) .

2、 向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文 件;

本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件: (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

法人股东按本条规定提交的 所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

4 (2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股票账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交;

由股东本人或股东单位法定代表人签署 的授权委托书不需要公证.

3、 委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后, 应在征集时间内将授权委 托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址 送达;

采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为 准. 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下: 地址: 浙江省杭州余杭区余杭经济开发区临平大道

592 号 杭州老板电器股份有 限公司董事会办公室 收件人:王刚 邮编:311100 联系

电话:0571-86187810 传真:0571-86187769 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人, 并在显著位置标明 独立董事征集投票权授权委托书 .