PDF《江河创建集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书摘要》

江河创建集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书摘要 (草案) 上市公司 江河创建集团股份有限公司 上市地点 上海证券交易所 股票简称 江河创建 股票代码

601886 交易对方 通讯地址/住所 北京城建集团有限责任公司 北京市海淀区北太平庄路

18 号 王波 北京市海淀区王庄路**号*楼***号 独立财务顾问 上海市浦东新区商城路

618 号 二零一三年九月 江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要(草案)

1 公司声明 本发行股份购买资产报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简 要情况,并不包括发行股份购买资产报告书全文的各部分内容.

发行股份购买资 产报告书全文同时刊载于指定的信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. cn;

备查文件置于本公司证券部供查询. 江河创建集团股份有限公司(以下简称 本公司 、 上市公司 或 江河创 建 )及董事会全体成员保证发行股份购买资产报告书及其摘要的内容真实、准 确和完整,并对发行股份购买资产报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担个别或连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证发行股份购买资 产报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会及其他政府机关对本次收购所做的任何决定或意见, 均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次收购完成后,本公司经营与 收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责. 投资者若对发行股份购买资产报告书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问. 江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要(草案)

2 目录公司声明

1 目录2释义4重大事项提示

8

第一章 本次交易概述

14

一、 本次交易的背景和目的.14

二、 本次交易的决策过程.17

三、 本次交易的主要内容.17

四、 本次交易不构成关联交易.18

五、 本次交易不构成重大资产重组.18

第二章 上市公司基本情况

20

一、 上市公司概况.20

二、 设立情况及上市以来股本变动情况.20

三、 上市公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况.23

四、 上市公司的主要财务指标.23

五、 上市公司主营业务情况.25

六、 上市公司控股股东及实际控制人情况.26

第三章 交易对方基本情况

28

一、 交易对方概况.28

二、 城建集团基本情况.28

三、 自然人王波的基本情况.34

四、 其他事项说明.35

第四章 交易标的基本情况

36

一、 港源装饰的基本情况.36

二、 标的资产的评估情况.62

三、 港源装饰主营业务的具体情况.74

第五章 发行股份情况

92

一、 本次交易方案.92 江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要(草案)

3

二、 本次发行前后主要财务数据比较.95

三、 本次发行前后公司股本结构变化.95

四、 本次交易不会导致上市公司控制权变化.95

第六章 财务会计信息

97

一、 标的公司的财务报告.97