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方大特钢科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件 ? ?? ? ? 方大特钢科技股份有限公司

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2019 年5月27 日 方大特钢科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司 (2019 年第三次临时股东大会文件) 文件目录

一、会议议程

二、会议议案

(一) 审议 《关于续聘

2019 年度财务报告和内部控制审计 机构的议案》

(二)审议 《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》

(三)审议《关于董事会换届选举的议案》

(四)审议《关于监事会换届选举的议案》

三、会议表决

2019 年第三次临时股东大会表决票 方大特钢科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一)会议时间:2019 年5月27 日(星期一)9:00

(二)会议地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖 区冶金大道

475 号)

(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他 相关人员

(四)会议主持:董事长谢飞鸣

二、会议议程

(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会 董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况

(二)会议主持人宣布会议开始

(三)宣读议案

(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股 东代理人的提问

(五)会议表决:对会议议案进行表决;

会议工作人员清 点表决票

(六)会议主持人宣读现场会议表决结果,律师见证

(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署相关文件 方大特钢科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司 关于续聘

2019 年度财务报告和内部控制审计 机构的议案 各位股东: 根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定,经公司第 六届董事会审计委员会审议通过, 聘请中审华会计师事务所 (特 殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报告和内部控制审计机构, 并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜.

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度、

2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告和内部控制审计机 构,在对公司的审计工作中,中审华会计师事务所(特殊普通 合伙) 严格遵守职业道德, 遵循独立、 客观、 公正的职业准则, 顺利完成公司内部控制、财务报告等各项审计工作. 请各位股东予以审议.

2019 年5月27 日 方大特钢科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司 关于向各金融机构新增申请综合授信的议案 各位股东:

2019 年3月14 日, 公司

2018 年年度股东大会审议通过 《关 于向各金融机构申请综合授信的议案》 , 同意公司向各金融机构 申请综合授信额度 146.15 亿元. 根据公司生产经营的需要, 在上述综合授信额度的基础上, 公司向各金融机构申请新增不超过合计

20 亿元(含20 亿元) 的综合授信额度,具体情况以公司与各金融机构签订的协议为 准.授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行 承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴 现、票据质押贷款、存款质押等授信业务.前述授信业务及与 之配套的担保、抵押事项,在不超过上述授信融资额度的前提 下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批. 请各位股东予以审议.