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2019 年5月27 日 方大特钢科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司 关于董事会换届选举的议案 各位股东: 公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,公司第七届董事会由十五名董事组成,其 中董事九名、独立董事五名、职工代表董事一名.董事会任期 三年. 经公司第六届董事会提名委员会审核通过,

2019 年5月10 日公司召开第六届董事会第五十次会议审议通过《关于董事会 换届选举的议案》 , 同意提名谢飞鸣、 黄智华、 雷骞国、 敖新华、 饶东云、尹爱国、谭兆春、宋瑛、居琪萍为公司第七届董事会 董事候选人,提名戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧为 第七届董事会独立董事候选人 (以上人员简历附后) . 上述董事 任期自公司

2019 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年. 经公司提名委员会审查,上述董事候选人符合相关法律法 规的规定,具备担任公司董事的资格,不存在《公司法》 《证券 法》 《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 方大特钢科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件 ? ?? 券交易所惩戒.公司第七届董事会董事候选人与实际控制人不 存在关联关系.公司第七届董事会独立董事候选人与公司控股 股东及实际控制人不存在关联关系,具备法律法规要求的独立 性,具备担任公司独立董事的资格,上述独立董事候选人的任 职资格已获得上海证券交易所审核无异议. 任职情况详见简历. 经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表 董事将与公司

2019 年第三次临时股东大会选举产生的董事共 同组成公司第七届董事会, 任期自公司

2019 年第三次临时股东 大会选举通过之日起三年. 公司第七届董事会选举产生后,黄隽、彭淑媛不再担任公 司独立董事. 请各位股东予以审议.

2019 年5月27 日 方大特钢科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件 ? ?? 董事候选人简历: 谢飞鸣,男,1969 年6月出生,本科学历,教授级高级工 程师.历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办 副主任、处长、全质办主任,企管处处长,南昌长力钢铁股份 有限公司技术中心常务副主任,方大特钢科技股份有限公司总 经理助理、副总经理兼总工程师,方大特钢科技股份有限公司 总经理.江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方 大长力汽车零部件有限公司董事长,方大特钢科技股份有限公 司技术中心常务副主任兼副总工程师,江西方大钢铁集团有限 公司董事、辽宁方大集团实业有限公司副总裁,方大特钢科技 股份有限公司董事长、纪委书记兼副总工程师.谢飞鸣持有方 大特钢科技股份有限公司股份合计

1912500 股,其中有限售流 通股

900000 股,无限售流通股

1012500 股. 黄智华,男,1968 年2月出生,本科学历,高级工程师, 历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理,九江 萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记,江西方大钢铁 集团有限公司副总经理,九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西 萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总 经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地 产开发有限公司董事长,江西方大钢铁集团有限公司董事长、 方大特钢科技股份有限公司